证券代码：300017证券简称：网宿科技公告编号：2026-045

网宿科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议决定于

2026年6月11日（星期四）下午14:30召开2026年第二次临时股东会，现将有关事项通

知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2026年6月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月4日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年6月4日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司董事会换届选举暨第七届董事

1.00累积投票提案会非独立董事候选人提名的议案》应选人数（3）人

选举李伯洋先生为公司第七届董事会非独

1.01累积投票提案√

立董事选举黄莎琳女士为公司第七届董事会非独

1.02累积投票提案√

立董事选举刘开锋先生为公司第七届董事会非独

1.03累积投票提案√

立董事《关于公司董事会换届选举暨第七届董事

2.00累积投票提案应选人数（3）人会独立董事候选人提名的议案》选举文学国先生为公司第七届董事会独立

2.01累积投票提案√

董事选举李建华先生为公司第七届董事会独立

2.02累积投票提案√

董事选举刘焱女士为公司第七届董事会独立董

2.03累积投票提案√

事

3.00关于拟任董事2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

关于变更公司注册资本、经营范围并修订

4.00非累积投票提案<公司章程>的议案√

上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。上述第1.00、2.00项议案进行逐项表决，第3.00项议案关联股东需回避表决。关联股东不可以接受其他股东委托表决。第4.00项议案需以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、上述第1.00、2.00项议案采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其

所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第1.00项议案应选人数3人，第2.00项议案应选人数3人。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股

东会方可进行表决。上述1.00-3.00项议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、议案披露情况：上述议案内容请详见公司于2026年5月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《网宿科技股份有限公司章程》《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》等相关公告。

5、公司将对提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，中小投资

者指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年6月10日（上午9:00—11:30，下午

13:30—17:00）

3、登记地点：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层 董事会办公室

4、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券

公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采

取信函或传真方式登记（须在2026年6月10日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

5、会议联系方式

联系人：周丽萍、魏晶晶

联系电话：021-61372518

联系传真：021-61372099

电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com

联系地址：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层

邮政编码：200032

会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2026年5月25日附件：

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《参会股东登记表》

附件三、《授权委托书》附件一参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序：

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350017”，投票简称为“网宿投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月11日（现场股东会召开当日）上午9:15，

结束时间为2026年6月11日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二网宿科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/个人股东身份证

法人股东名称：号码/法人股东

营业执照号码：

股东账号：持股数：

联系电话：电子信箱：

联系地址：邮政编码：

是否本人参会：备注：附件三授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席网宿科技股份有限公司

2026年6月11日召开的2026年第二次临时股东会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授

权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编提案名称备注同意反对弃权码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非

1.00应选人数（3）人选举票数独立董事候选人提名的议案》选举李伯洋先生为公司第七届董事会非独立董

1.01√

事选举黄莎琳女士为公司第七届董事会非独立董

1.02√

事选举刘开锋先生为公司第七届董事会非独立董

1.03√

事《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独

2.00应选人数（3）人选举票数立董事候选人提名的议案》

2.01选举文学国先生为公司第七届董事会独立董事√

2.02选举李建华先生为公司第七届董事会独立董事√

2.03选举刘焱女士为公司第七届董事会独立董事√

非累积投票提案

3.00《关于拟任董事2026年度薪酬方案的议案》√《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<

4.00√公司章程>的议案》

本授权委托书的有效期限为：年月日至年月日。

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。2、对于采取累积投票制的议案，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（法人盖章）：

身份证号码（营业执照号码）：

持股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：年月日