证券代码：300017证券简称：网宿科技公告编号：2025-094

网宿科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月27日以公告

的形式通知召开2025年第二次临时股东会。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年11月14日（星期五）下午14:30在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2025年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伯洋先生出席并主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况公司截至股权登记日有表决权的总股份为2459449777股。

1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共1208名，代表

482440698股，占公司股权登记日有表决权股份总数的19.6158%。其中，除公司

董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共1204名，代表54907561股，占公司股权登记日有表决权股份总数的

2.2325%。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表股份254967047股，占公司股权登记日有表决权股份总数的10.3668%；

（2）通过网络投票的股东共1201名，代表股份227473651股，占公司股权

登记日有表决权股份总数的9.2490%。

2、公司部分董事、监事，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

对此项特别决议议案，同意471096906股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.6487%；反对9206286股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.9083%；弃权2137506股（其中，因未投票默认弃权1780606股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4431%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意43563769股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.3402%；反对9206286股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7669%；弃权2137506股（其中，因未投票默认弃权1780606股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8929%。

2、逐项审议并通过《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》

2.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

对此项特别决议议案，同意461125767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.5819%；反对19159025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.9713%；弃权2155906股（其中，因未投票默认弃权1811006股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4469%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意33592630股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.1803%；反对19159025股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的34.8932%；弃权2155906股（其中，因未投票默认弃权1811006股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9264%。

2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

对此项特别决议议案，同意458779623股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.0955%；反对21462570股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.4487%；弃权2198505股（其中，因未投票默认弃权1838306股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4557%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意31246486股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的56.9074%；反对21462570股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.0886%；弃权2198505股（其中，因未投票默认弃权1838306股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0040%。

2.03《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

对此项议案，同意458813922股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1027%；反对21396970股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

4.4352%；弃权2229806股（其中，因未投票默认弃权1879006股），占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的0.4622%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意31280785股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的56.9699%；反对21396970股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.9691%；弃权2229806股（其中，因未投票默认弃权1879006股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0610%。

2.04《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

对此项议案，同意461179275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.5929%；反对19091918股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

3.9574%；弃权2169505股（其中，因未投票默认弃权1827806股），占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的0.4497%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意33646138股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.2778%；反对19091918股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的34.7710%；弃权2169505股（其中，因未投票默认弃权1827806股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9512%。2.05《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》对此项议案，同意461402180股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.6391%；反对18808818股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

3.8987%；弃权2229700股（其中，因未投票默认弃权1906606股），占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的0.4622%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意33869043股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.6838%；反对18808818股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的34.2554%；弃权2229700股（其中，因未投票默认弃权1906606股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0608%。

2.06《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

对此项议案，同意461363086股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.6310%；反对18913118股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

3.9203%；弃权2164494股（其中，因未投票默认弃权1842794股），占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的0.4487%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意33829949股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.6126%；反对18913118股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的34.4454%；弃权2164494股（其中，因未投票默认弃权1842794股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9421%。

2.07《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

对此项议案，同意461401179股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.6389%；反对18825018股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

3.9020%；弃权2214501股（其中，因未投票默认弃权1904406股），占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的0.4590%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意33868042股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.6819%；反对18825018股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的34.2849%；弃权2214501股（其中，因未投票默认弃权1904406股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0331%。

2.08《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度＞的议案》对此项议案，同意470879912股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的97.6037%；反对9418986股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.9524%；弃权2141800股（其中，因未投票默认弃权1828006股），占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的0.4440%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意43346775股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.9450%；反对9418986股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的17.1543%；弃权2141800股（其中，因未投票默认弃权1828006股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9007%。

2.09《关于废止＜股权激励管理制度＞的议案》

对此项议案，同意471222211股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.6746%；反对8977882股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.8609%；弃权2240605股（其中，因未投票默认弃权1887106股），占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的0.4644%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意43689074股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.5684%；反对8977882股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.3509%；弃权2240605股（其中，因未投票默认弃权1887106股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0807%。

3、审议并通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

对此项议案，同意470977602股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.6239%；反对9258491股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.9191%；弃权2204605股（其中，因未投票默认弃权1831906股），占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的0.4570%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意43444465股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.1229%；反对9258491股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.8620%；弃权2204605股（其中，因未投票默认弃权1831906股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0151%。

4、审议并通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》

对此项议案，同意470834014股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.5942%；反对9408384股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.9502%；弃权2198300股（其中，因未投票默认弃权1831806股），占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的0.4557%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意43300877股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.8614%；反对9408384股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的17.1350%；弃权2198300股（其中，因未投票默认弃权1831806股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0036%。

四、律师出具的法律意见

公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平律师、陈敬宇律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召

集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《网宿科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2025年11月14日