网宿科技:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300017证券简称：网宿科技公告编号：2026-048

网宿科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月15日以公告

的形式通知召开2025年年度股东会。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年5月27日（星期三）下午14:30在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为2026年5月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伯洋先生出席并主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况公司截至股权登记日有表决权的总股份为2495684777股。

1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共1781名，代表

406866801股，占公司股权登记日有表决权股份总数的16.3028%。其中，除公司

董事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共1776名，代表28580864股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.1452%。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表股份256673947股，占公司股权登记日有表决权股份总数的10.2847%；

（2）通过网络投票的股东共1771名，代表股份150192854股，占公司股权

登记日有表决权股份总数的6.0181%。

2、公司部分董事、高级管理人员，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

对此项议案，同意401505170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6822%；反对4866182股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.1960%；弃权495449股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.1218%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意23219233股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的81.2405%；反对4866182股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的17.0260%；弃权495449股（其中，因未投票默认弃权

14000股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7335%。

2、审议并通过《2025年年度报告及其摘要》

对此项议案，同意401451070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6689%；反对4860182股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.1945%；弃权555549股（其中，因未投票默认弃权60900股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.1365%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意23165133股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的81.0512%；反对4860182股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的17.0050%；弃权555549股（其中，因未投票默认弃权

60900股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9438%。3、审议并通过《2025年度利润分配预案》

对此项议案，同意401870983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7721%；反对4560564股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.1209%；弃权435254股（其中，因未投票默认弃权8700股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.1070%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意23585046股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的82.5204%；反对4560564股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.9567%；弃权435254股（其中，因未投票默认弃权

8700股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5229%。

4、审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

对此项议案，同意400972083股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5512%；反对5463964股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.3429%；弃权430754股（其中，因未投票默认弃权54200股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.1059%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意22686146股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.3753%；反对5463964股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的19.1176%；弃权430754股（其中，因未投票默认弃权

54200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5071%。

5、逐项审议并通过《关于公司内部董事2026年度薪酬方案的议案》

5.01《公司董事长李伯洋先生薪酬》

对此项议案，关联股东李伯洋先生回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：同意399100688股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4087%；反对5825064股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4363%；弃权628549股（其中，因未投票默认弃权

102600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1550%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意22127251股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.4198%；反对5825064股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的20.3810%；弃权628549股（其中，因未投票默认弃权

102600股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1992%。

5.02《公司董事 Hong Ke（洪珂）先生薪酬》

对此项议案，关联股东陈宝珍女士回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：同意151434964股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.8488%；反对5915964股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.7444%；弃权642649股（其中，因未投票默认弃权

105700股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4068%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意22022251股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.0524%；反对5915964股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的20.6990%；弃权642649股（其中，因未投票默认弃权

105700股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2485%。

5.03《公司董事刘成彦先生薪酬》

对此项议案，关联股东刘成彦先生回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：同意278700759股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.7049%；反对5967664股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0921%；弃权579049股（其中，因未投票默认弃权

62200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2030%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意22034151股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.0941%；反对5967664股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的20.8799%；弃权579049股（其中，因未投票默认弃权

62200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0260%。

5.04《公司董事周丽萍女士薪酬》

对此项议案，关联股东周丽萍女士回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：同意395173304股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4026%；反对5781364股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4396%；弃权633749股（其中，因未投票默认弃权101500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1578%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意22165751股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.5545%；反对5781364股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的20.2281%；弃权633749股（其中，因未投票默认弃权

101500股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2174%。

6、审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

对此项议案，同意401963283股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7948%；反对4561264股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.1211%；弃权342254股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0841%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意23677346股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的82.8434%；反对4561264股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.9592%；弃权342254股（其中，因未投票默认弃权

16300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1975%。

除审议上述事项，本次股东会还分别听取了公司独立董事的2025年度述职报告及公司高级管理人员2026年度薪酬方案的说明。

四、律师出具的法律意见

公司聘请国浩律师（上海）事务所陈敬宇律师、祝天资律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召

集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。