网宿科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：300017证券简称：网宿科技公告编号：2025-044

网宿科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月15日以公告

的形式通知召开2024年年度股东会。2025年4月24日，公司董事会收到了公司股东陈宝珍女士提交的《关于增加2024年年度股东会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于增补公司董事的议案》《关于增补董事2025年度薪酬方案的议案》以临时提案的方式提交公司2024年年度股东会审议。其中将《关于增补董事2025年度薪酬方案的议案》作为本次股东会《关于公司内部董事2025年度薪酬方案的议案》之子议案进行审议。本次股东会议案编号相应调整。对此，公司于2025年4月25日披露了《关于2024年年度股东会增加临时提案暨召开2024年年度股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-036）。

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年5月

7日（星期三）下午14:30在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室召开；通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月7日上午9:15-9:25，

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为

2025年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长 Hong Ke（洪珂）先生因工作原因不能现场出席本次会议，根据《公司法》相关规定，本次会议由公司过半数的董事推举的董事周丽萍女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况公司截至股权登记日有表决权的总股份为2444069777股（公司股权登记日总股本为2445732567股，扣除截至股权登记日公司已回购股份1662790股）。

1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共1193名，代表

491799034股，占公司股权登记日有表决权股份总数的20.1221%。其中，除公司

董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共1188名，代表27435697股，占公司股权登记日有表决权股份总数的

1.1225%。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表股份267366648股，占公司股权登记日有表决权股份总数的10.9394%；

（2）通过网络投票的股东共1183名，代表股份224432386股，占公司股权

登记日有表决权股份总数的9.1827%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

对此项特别决议议案，关联股东周丽萍女士、蒋薇女士、李伯洋先生以及其他本激励计划激励对象的股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：同意476935625股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2424%；反对7174326股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4778%；弃权1358399股（其中，因未投票默认弃权1044200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2798%。表决结果为通过。其中，中小投资者投票表决结果：同意18865672股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的68.8568％；反对7174326股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.1852％；弃权1358399股（其中，因未投票默认弃权1044200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.9580%。

2、审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

对此项特别决议议案，关联股东周丽萍女士、蒋薇女士、李伯洋先生以及其他本激励计划激励对象的股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：同意477022725股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2603％；反对7104926股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4635％；弃权1340699股（其中，因未投票默认弃权1052100股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2762％。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意18952772股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的69.1747％；反对7104926股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的25.9319％；弃权1340699股（其中，因未投票默认弃权1052100股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.8933%。

3、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

对此项特别决议议案，关联股东周丽萍女士、蒋薇女士、李伯洋先生以及其他本激励计划激励对象的股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：同意476996725股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2550%；反对7010226股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4440%；弃权1461399股（其中，因未投票默认弃权1088600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3010％。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意18926772股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的69.0799％；反对7010226股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的25.5863％；弃权1461399股（其中，因未投票默认弃权1088600股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.3339%。

4、审议并通过《2024年度董事会工作报告》对此项议案，同意488788949股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的99.3879%；反对1186191股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2412%；弃权1823894股（其中，因未投票默认弃权1119600股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.3709%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意24425612股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.0286%；反对1186191股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.3235%；弃权1823894股（其中，因未投票默认弃权

1119600股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.6479%。

5、审议并通过《2024年度监事会工作报告》

对此项议案，同意488700849股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3700%；反对1186591股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2413%；弃权1911594股（其中，因未投票默认弃权1125600股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.3887%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意24337512股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.7075%；反对1186591股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.3250%；弃权1911594股（其中，因未投票默认弃权

1125600股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.9675%。

6、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》

对此项议案，同意488893149股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4091%；反对1021291股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2077%；弃权1884594股（其中，因未投票默认弃权1128700股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.3832%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意24529812股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.4084%；反对1021291股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7225%；弃权1884594股（其中，因未投票默认弃权

1128700股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8691%。

7、审议并通过《2024年度利润分配预案》

对此项议案，同意488703237股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3705%；反对1253691股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2549%；弃权1842106股（其中，因未投票默认弃权1110500股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.3746%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意24339900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.7162%；反对1253691股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5696%；弃权1842106股（其中，因未投票默认弃权

1110500股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7143%。

8、审议并通过《关于增补公司董事的议案》

对此项议案，同意487953037股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2180%；反对1688591股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3433%；弃权2157406股（其中，因未投票默认弃权1127700股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.4387%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意23589700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.9818%；反对1688591股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.1547%；弃权2157406股（其中，因未投票默认弃权

1127700股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.8635%。

9、逐项审议并通过《关于公司内部董事2025年度薪酬方案的议案》

9.01《公司董事长 Hong Ke（洪珂）先生薪酬》

对此项议案，关联股东陈宝珍女士回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：同意226309332股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0815%；反对2279779股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9880%；弃权2146999股（其中，因未投票默认弃权

1184400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9305%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意23008919股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.8649%；反对2279779股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3095%；弃权2146999股（其中，因未投票默认弃权

1184400股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.8256%。

9.02《公司董事刘成彦先生薪酬》对此项议案，关联股东刘成彦先生回避表决，其所持有表决权的股份不计入本

议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：同意290264329股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4641%；反对2304379股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7817%；弃权2223297股（其中，因未投票默认弃权

1192200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7542%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意22908021股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.4971%；反对2304379股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3992%；弃权2223297股（其中，因未投票默认弃权

1192200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1037%。

9.03《公司董事周丽萍女士薪酬》

对此项议案，关联股东周丽萍女士回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：同意482489074股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0695%；反对2305679股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4734%；弃权2225897股（其中，因未投票默认弃权

1192200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4570%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意22904121股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.4829%；反对2305679股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.4039%；弃权2225897股（其中，因未投票默认弃权

1192200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1131%。

9.04《公司增补董事李伯洋先生薪酬》

对此项议案，关联股东李伯洋先生回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：同意486474158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0810%；反对2291379股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4667%；弃权2220997股（其中，因未投票默认弃权

1185400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4524%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意22923321股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.5529%；反对2291379股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3518%；弃权2220997股（其中，因未投票默认弃权

1185400股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0953%。

10、逐项审议并通过《关于公司内部监事2025年度薪酬方案的议案》

10.01《公司监事会主席刘菁女士薪酬》

对此项议案，同意487241358股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0733%；反对2339879股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4758%；弃权2217797股（其中，因未投票默认弃权1192500股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.4510%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意22878021股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.3878%；反对2339879股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.5286%；弃权2217797股（其中，因未投票默认弃权

1192500股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0836%。

10.02《公司监事彭小琴女士薪酬》

对此项议案，同意487263958股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0779%；反对2325079股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的