证券代码：300017证券简称：网宿科技公告编号：2026-076

网宿科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月31日以公告

的形式通知召开2026年第三次临时股东会。2026年8月14日，公司董事会收到了公司股东陈宝珍女士提交的《关于增加2026年第三次临时股东会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于聘请2026年度审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司本次股东会审议。对此，公司于2026年8月15日公告了《关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨召开2026年第三次临时股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-071）。

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年8月 25 日（星期二）下午 14:30 在上海市徐汇区凯滨路 166 号上海平安大厦 B 栋 7层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月

25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系

统投票的具体时间为2026年8月25日9:15至15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伯洋先生出席并主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。二、会议出席情况公司截至股权登记日有表决权的总股份为2495684777股。

1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共1630名，代表

460497600股，占公司股权登记日有表决权股份总数的18.4518％。其中，除公司

董事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共1626名，代表203830992股，占公司股权登记日有表决权股份总数的8.1673％。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份256710649股，占公司股权登记日有表决权股份总数的10.2862％；

（2）通过网络投票的股东共1619名，代表股份203786951股，占公司股权

登记日有表决权股份总数的8.1656％。

2、公司部分董事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

对此项特别决议议案，具体表决结果如下：

1.01《回购公司股份的目的和用途》

对此项议案，同意459588809股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8027%；反对803691股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1745%；

弃权105100股（其中，因未投票默认弃权29600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0228%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意202922201股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5541%；反对803691股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3943%；弃权105100股（其中，因未投票默认弃权

29600股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0516%。

1.02《回购股份符合相关条件》

对此项议案，同意459547181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7936%；反对837619股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1819%；

弃权112800股（其中，因未投票默认弃权31400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0245%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意202880573股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5337%；反对837619股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4109%；弃权112800股（其中，因未投票默认弃权

31400股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0553%。

1.03《回购公司股份的方式》

对此项议案，同意459490181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7812%；反对843619股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1832%；

弃权163800股（其中，因未投票默认弃权30300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0356%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意202823573股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5058%；反对843619股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4139%；弃权163800股（其中，因未投票默认弃权

30300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0804%。

1.04《回购股份的价格区间》

对此项议案，同意459481781股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7794%；反对887419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1927%；

弃权128400股（其中，因未投票默认弃权45900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0279%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意202815173股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5016%；反对887419股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4354%；弃权128400股（其中，因未投票默认弃权

45900股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0630%。

1.05《回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额》

对此项议案，同意459483481股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7798%；反对889819股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1932%；弃权124300股（其中，因未投票默认弃权49800股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0270%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意202816873股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5025%；反对889819股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4365%；弃权124300股（其中，因未投票默认弃权

49800股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0610%。

1.06《回购股份的资金来源》

对此项议案，同意459491381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7815%；反对879519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1910%；

弃权126700股（其中，因未投票默认弃权54900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0275%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意202824773股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5063%；反对879519股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4315%；弃权126700股（其中，因未投票默认弃权

54900股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0622%。

1.07《回购股份的实施期限》

对此项议案，同意459496081股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7825%；反对872919股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1896%；

弃权128600股（其中，因未投票默认弃权53900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0279%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意202829473股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5087%；反对872919股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4283%；弃权128600股（其中，因未投票默认弃权

53900股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0631%。

1.08《本次回购股份方案相关事宜的具体授权》

对此项议案，同意459519081股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7875%；反对843419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1832%；

弃权135100股（其中，因未投票默认弃权66300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0293%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意202852473股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5199%；反对843419股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4138%；弃权135100股（其中，因未投票默认弃权

66300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0663%。

2、审议并通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》

对此项议案，同意458307647股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5244%；反对2040653股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4431%；弃权149300股（其中，因未投票默认弃权63900股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0324%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意201641039股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9256%；反对2040653股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0011%；弃权149300股（其中，因未投票默认弃权63900股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0732%。

四、律师出具的法律意见

公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平律师、孙静雯律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的

资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《网宿科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2026年8月25日