第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300018证券简称：中元股份公告编号：2026-025

武汉中元华电科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第二十次会议于2026年8月14日10:00以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。董事会办公室于2026年8月3日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9人。公司财务总监黄伟兵先生、副总裁熊金梅女士、总工程师郑君林先生、

董事会秘书亢娜女士现场列席了本次会议。董事朱顺全先生、董事尹力光先生、董事向德伟先生、独立董事余明桂先生、独立董事姜东升先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长朱双全先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于审议<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

此议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2026年半年度报告》中的财务信息经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》及其摘要登载于中国证监会规定的信息披露媒体巨潮资讯网。

二、《关于审议<2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

此议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》登载于中国证监会规定的信息披露媒体巨潮资讯网。

1第六届董事会第二十次会议决议公告特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月十八日

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