中元股份:2025年第一次股东会决议公告

2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300018证券简称：中元股份公告编号：2025-056

武汉中元华电科技股份有限公司

2025年第一次股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2025年12月1日（星期一）14：00，会期半天；

网络投票时间：2025年12月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月1日上午9:15—9:25、9:30

—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为2025年12月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）会议主持人：公司副董事长兼总裁卢春明先生。

（六）会议出席情况

1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及委托代为表

决的股东共179人，代表有表决权的股份数为146390116股，占本

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公司总股本的30.1627%；

2、出席现场会议的股东及委托代为表决的股东共13人，总计代

表公司有表决权的股份数为130162997股，占公司总股本的

26.8192%；通过网络投票的股东166人，代表公司有表决权的股份数

为16227119股，占公司总股本的3.3435％；

3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计174人，

代表公司有表决权的股份数为45538119股，占公司总股本的

9.3828％；

4、公司董事及高级管理人员、见证律师通过现场及通讯方式参加了会议。

5、本次向特定对象发行股份事项涉及关联交易，第1-11项关联

股东朱双全、朱顺全均回避表决。上述2人持有公司100507997股股份表决权。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等

法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、议案表决情况（一）特别决议审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

非关联股东表决情况：同意票43658300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的95.1532％；反对票131800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2873％；弃权票2092019股（其中，因未投票默认弃权2063819股），占出席股东大会有效表决权股份总数的

4.5596％。

其中中小投资者表决情况：同意43314300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1166%；反对131800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2894%；弃权2092

019股（其中，因未投票默认弃权2063819股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.5940%。

22025年第一次临时股东会决议公告

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

（二）特别决议逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

非关联股东表决情况：同意43664900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的95.1676％；反对124100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2705％；弃权2093119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席股东大会有效表决权股份总数的4.5

619％。

其中中小投资者表决情况：同意43320900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1311%；反对124100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2725%；弃权2093

119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.5964%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

2.02发行方式和发行时间

619％。

其中中小投资者表决情况：同意43320900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1311%；反对124100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2725%；弃权

2093119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5964%。

32025年第一次临时股东会决议公告

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

2.03发行对象及认购方式

非关联股东表决情况：同意票43657200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的95.1508％；反对票131800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2873％；弃权票2093119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席股东大会有效表决权股份总数的4.5619％。

其中中小投资者表决情况：同意43313200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1142%；反对131800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2894%；弃权2093

119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.5964%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

2.04定价基准日、发行价格和定价原则

非关联股东表决情况：同意43657200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的95.1508％；反对131800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2873％；弃权2093119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席股东大会有效表决权股份总数的

4.5619％。

119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.5964%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

42025年第一次临时股东会决议公告

表决结果：议案通过。

2.05发行数量

非关联股东表决情况：同意43652000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的95.1395％；反对131800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2873％；弃权2098319股（其中，因未投票默认弃权2070019股），占出席股东大会有效表决权股份总数的4.5

733％。

其中中小投资者表决情况：同意43308000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1027%；反对131800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2894%；弃权2098

319股（其中，因未投票默认弃权2070019股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.6078%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

2.06限售期

非关联股东表决情况：同意43638200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的95.1094％；反对124100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2705％；弃权2119819股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席股东大会有效表决权股份总数的4.6

201％。

其中中小投资者表决情况：同意43294200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0724%；反对124100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2725%；弃权2119

819股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.6550%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

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2.07上市地点

201％。

819股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.6550%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

2.08本次发行前公司滚存利润分配安排

4.5619％。

119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.5964%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

2.09募集资金用途

62025年第一次临时股东会决议公告

非关联股东表决情况：同意43660300股，占出席股东大会有表决权股份总数的95.1575％；反对121000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2637％；弃权2100819股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席股东大会有表决权股份总数的4.5787％。

其中中小投资者表决情况：同意43316300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1210%；反对121000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2657%；弃权2100

819股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.6133%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

2.10决议有效期

非关联股东表决情况：同意43640000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的95.1133％；反对124100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2705％；弃权2118019股（其中，因未投票默认弃权2082019股），占出席股东大会有效表决权股份总数的

4.6162％。

其中中小投资者表决情况：同意43296000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0764%；反对124100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2725%；弃权2118

019股（其中，因未投票默认弃权2082019股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.6511%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

（三）特别决议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

非关联股东表决情况：同意43657200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的95.1508％；反对124100股，占出席股东大会有

72025年第一次临时股东会决议公告效表决权股份总数的0.2705％；弃权2100819股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席股东大会有效表决权股份总数的4.5

787％。

其中中小投资者表决情况：同意43313200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1142%；反对124100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2725%；弃权2100

819股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.6133%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

（四）特别决议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

非关联股东表决情况：同意43657200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的95.1508％；反对124100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2705％；弃权2100819股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席股东大会有效表决权股份总数的4.5

787％。

819股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.6133%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

（五）特别决议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

非关联股东表决情况：同意43657200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的95.1508％；反对124100股，占出席股东大会有

82025年第一次临时股东会决议公告效表决权股份总数的0.2705％；弃权2100819股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席股东大会有效表决权股份总数的4.5

787％。

819股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.6133%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

（六）特别决议审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

非关联股东表决情况：同意43652000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的95.1395％；反对124100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2705％；弃权2106019股（其中，因未投票默认弃权2070019股），占出席股东大会有效表决权股份总数的

4.5901％。

其中中小投资者表决情况：同意43308000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1027%；反对124100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2725%；弃权

2106019股（其中，因未投票默认弃权2070019股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6247%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

（七）特别决议审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

非关联股东表决情况：同意43657200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的95.1508％；反对124100股，占出席股东大会有

92025年第一次临时股东会决议公告效表决权股份总数的0.2705％；弃权2100819股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席股东大会有效表决权股份总数的

4.5787％。

其中中小投资者表决情况：同意43313200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1142%；反对124100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2725%；弃权

2100819股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6133%。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

（八）特别决议审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

非关联股东表决情况：同意43657200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的95.1508％；反对124100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2705％；弃权2100819股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席股东大会有效表决权股份总数的

4.5787％。

其中中小投资者表决情况：同意43313200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1142％；反对124100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2725％；弃权

2100819股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6133％。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

（九）特别决议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

非关联股东表决情况：同意43657200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的95.1508％；反对124100股，占出席股东大会有

102025年第一次临时股东会决议公告效表决权股份总数的0.2705％；弃权2100819股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席股东大会有效表决权股份总数的

4.5787％。

2100819股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6133％。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

（十）特别决议审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

4.5619％。

其中中小投资者表决情况：同意43313200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1142％；反对131800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2894％；弃权

2093119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5964％。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

（十一）审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》

非关联股东表决情况：同意43682400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的95.2057％；反对106600股，占出席股东大会有

112025年第一次临时股东会决议公告效表决权股份总数的0.2323％；弃权2093119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席股东大会有效表决权股份总数的

4.5619％。

其中中小投资者表决情况：同意43338400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1695％；反对106600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2341％；弃权

2093119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5964％。

表决结果：议案通过。

（十二）特别决议审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意144190397股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4974％；反对106600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0728％；弃权2093119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席股东大会有效表决权股份总数的1.4298％。

2093119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5964％。

表决结果：议案通过。

（十三）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

13.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

122025年第一次临时股东会决议公告

2093119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5964％。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

13.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2093119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5964％。

该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：议案通过。

13.03《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

总表决情况：同意143567697股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.0720％；反对106600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0728％；弃权2715819股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席股东大会有效表决权股份总数的1.8552％。

其中中小投资者表决情况：同意42715700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8021％；反对106600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2341％；弃权

2715819股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次

132025年第一次临时股东会决议公告

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9638％。

表决结果：议案通过。

13.04《关于修订<重大投资管理办法>的议案》

2093119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5964％。

表决结果：议案通过。

13.05《关于修订<重大资产处置管理办法>的议案》

2093119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5964％。

表决结果：议案通过。

13.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意144190397股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4974％；反对106600股，占出席股东大会有效表决

142025年第一次临时股东会决议公告权股份总数的0.0728％；弃权2093119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席股东大会有效表决权股份总数的1.4298％。

2093119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5964％。

表决结果：议案通过。

13.07《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

2093119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5964％。

表决结果：议案通过。

13.08《关于修订<独立董事制度>的议案》

2093119股（其中，因未投票默认弃权2064819股），占出席本次

152025年第一次临时股东会决议公告

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5964％。

表决结果：议案通过。

（十四）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意144190597股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4975％；反对106600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0728％；弃权2092919股（其中，因未投票默认弃权2065919股），占出席股东大会有效表决权股份总数的1.4297％。

其中中小投资者表决情况：同意43338600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1699％；反对106600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2341％；弃权

2092919股（其中，因未投票默认弃权2065919股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5960％。

表决结果：议案通过。

（十五）逐项审议通过《关于补选公司第六届董事会部分非独立董事的议案》

15.01选举朱双全先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意票144301434股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.5732％。

其中中小投资者表决情况：同意票43449437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.41％。

选举结果：朱双全先生当选第六届董事会非独立董事。

15.02选举朱顺全先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意票137887324股，占出席股东大会有效表决权股份总数的94.1917％。

其中中小投资者表决情况：同意票37035327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.33％。

162025年第一次临时股东会决议公告

选举结果：朱顺全先生当选第六届董事会非独立董事。

15.03选举向德伟先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意票137105929股，占出席股东大会有效表决权股份总数的93.6579％。

其中中小投资者表决情况：同意票36253932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.61％。

选举结果：向德伟先生当选第六届董事会非独立董事。

15.04选举尹力光先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意票136924926股，占出席股东大会有表决权股份总数的93.5343％。

其中中小投资者表决情况：同意票36072929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.21％。

选举结果：尹力光先生当选第六届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（武汉）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符

合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录（一）《武汉中元华电科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

（二）国浩律师（武汉）事务所出具的《关于武汉中元华电科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

172025年第一次临时股东会决议公告

董事会

二〇二五年十二月二日

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