证券代码：300019证券简称：硅宝科技公告编号：2026-009 成都硅宝科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序1.2023年8月11日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）是否有利于公司 的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并发表了意见。 2.2023年8月12日至2023年8月21日，公司对本激励计划拟授予激励对 象的姓名和职务通过公司官网进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年8月22日，公司监事会披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3.2023年8月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公1司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4.2023年9月1日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 5.2024年7月17日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 《关于2023年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，监事会发表了核查意见。 6.2025年3月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，监事会发表了核查意见。 7.2026年3月27日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见。 二、本次作废第二类限制性股票的具体情况 1.根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”“本激励计划”）的规定，由于10名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属17万股第二类限制性股票不得归属，应由公司作废失效。 2.本激励计划第三个归属期的公司层面业绩考核要求如下： 归属期营业收入（万元）净利润（万元） 2对应考 目标值（Am） 门槛值（An） 目标值（Bm） 门槛值（Bn）核年度 第三个归属期2025年465609.20400000.0043255.8637160.66业绩指标业绩完成度指标对应系数 A≥Am X=100%营业收入 An≤A

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