银江技术:董事会决议公告

证券代码：300020证券简称：银江技术公告编号：2024-008

银江技术股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第十

一次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议通知于2024年4月17日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》公司独立董事蒋贤品先生、罗吉华先生、刘国平先生向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

具体内容详见2024年4月30日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》于2024年4月30日在

中国证监会指定创业板信息披露网站披露，《2023年年度报告摘要》同时刊登在2024年4月30日《中国证券报》上。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

五、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

与会董事认为，公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司《2023年年度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2023年度拟不进行利润分配的议案》

公司拟定2023年度利润分配预案如下：公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见2024年4月30日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。会计师事务所对本议案出具了专项鉴证报告。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

九、审议通过《关于2023年度内部控制的自我评价报告的议案》具体内容详见2024年4月30日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十、审议通过《关于2023年度日常关联交易情况与2024年日常关联交易计划的议案》公司2023年度发生的日常关联交易事项及2024年日常关联交易计划符合

《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件

和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。具体内容详见公司《关于关于2023年度日常关联交易情况与2024年日常关联交易计划的公告》于2024年4月30日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

本项表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事王瑞慷回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于2024年公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，公司（含子公司）未来十二个月内拟向银行申请综合授信额度为不超过人民币叁拾亿整（最终以各银行实际核准的信用额度为准，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、保理、融资租赁等综合授信业务），具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。

在综合授信额度范围内，公司拟为子公司向银行申请综合授信提供担保，担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种担保方式相结合等形式，担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

《关于2024年公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》详见2024年4月30日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

公司《2024年第一季度报告》内容详见2024年4月30日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》具体内容详见2024年4月30日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。