*ST银江:关于续聘2025年度审计机构的公告

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江公告编号：2025-047

银江技术股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第

六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，为公司提供了高质量的审计服务，出具的审计报告能公正、真实地反映公司财务状况和经营成果。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年，相关审计费用将根据实际业务情况、审计费用市场行情、公司以前年度审计费用支出等综合情况基础上由股东大会授权公司管理层与审计机构具体协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

截至2024年末，中喜事务所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。

2024年度服务客户8800余家，实现收入总额41845.83万元，其中：审计业务收入36575.89万元；证券业务收入12260.14万元。

2024年度服务上市公司客户40家，挂牌公司客户167家。

2024年度上市公司客户前五大主要行业：

代码行业门类行业大类

C39 制造业计算机、通信和其他电子设备制造业

C35 制造业专用设备制造业

信息传输、软件和信息技

I64 互联网和相关服务术服务业

K70 房地产业房地产

C36 制造业汽车制造业

2024年度挂牌公司客户前五大主要行业：

代码行业门类行业大类

信息传输、软件和信息技

I65 软件和信息技术服务业术服务业

C38 制造业电气机械和器材制造业

信息传输、软件和信息技

I64 互联网和相关服务术服务业

C26 制造业化学原料和化学制品制造业

C39 制造业计算机、通信和其他电子设备制造业

2024年度上市公司审计收费：6027.04万元

2024年度挂牌公司审计收费：2434.10万元

2024年度同行业上市公司审计客户家数：2家

2024年度同行业挂牌公司审计客户家数：22家

2、投资者保护能力

2024年中喜事务所购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，能够覆盖因

审计失败导致的民事赔偿责任。

中喜事务所职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，其近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

事务所近三年执业行为受到监督管理措施5次，21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。

事务所近三年执业行为受到自律监管措施1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

事务所近三年执业行为受到行政处罚1次，2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共1次。

事务所近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1次。

（二）项目信息

1、人员信息

项目合伙人鲁军芳，2016年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在中喜事务所执业，近三年参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司。

签字注册会计师张滨滨，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2023年开始在中喜事务所执业，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人姚薇，2009年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2017年开始在中喜事务所执业，近三年复核的企业包括湖北华阳汽车变速系统股份有限公司、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、荆州九

菱科技股份有限公司、恒进感应科技（十堰）股份有限公司等。

2、诚信记录

项目合伙人于2025年1月受到中国证券监督管理委员会陕西监管局警示函的一次，除此之外，近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中喜会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费情况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度的审计费用尚未确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在考虑2025年公司实际业务情况、审计费用市场行情、公司以前年度审计费用支出等综合情况基础上，公司与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审查中喜会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证

照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可中喜会计师事务所（特殊普通合伙）所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事专门会议审议情况经审查，一致认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，能够满足公司2025年度报告和内部控制审计的工作要求。本次审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计机构。

3、董事会审议情况

公司第六届董事会第十九次会议对《关于续聘2025年度审计机构议案》的

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决结果：通过。

4、监事会审议情况

公司第六届监事会第十八次会议对《关于续聘2025年度审计机构议案》的

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决结果：通过。

5、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、第六届监事会第十八次会议决议；3、董事会审计委员会2025年第二次会议决议；