中泰证券股份有限公司

关于银江技术股份有限公司

延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为银江

技术股份有限公司（以下简称“银江技术”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就银江技术延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意银江技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕516号），公司向 14名特定对象发行人民币普通股（A股）138888888股，发行价格为人民币7.20元/股，募集资金总额为999999993.60元，扣除发行费用后实际募集资金到账金额为986499993.68元，上述资金已全部到位。上述募集资金到位情况经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）于2023年4月25日出具的《验资报告》（中兴华验字（2023）第510004号）进行了审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、负责实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用情况

本次募集资金投资项目具体情况如下：

1单位：万元

截至2026年3月序项目拟投入募集项目名称项目总投资31日累计使用募号资金集资金

“城市大脑”整体解决方案研发

180000.0066500.008990.40

及实施项目基于新一代信息技术的智慧医

220000.0018500.001767.96

院项目

3补充流动资金15000.0015000.0013600.00

合计115000.00100000.0024358.36

注：截至2026年3月31日累计使用募集资金金额未经审计。

截至2026年3月31日，募集资金余额为12700.48万元（已扣除暂时性补充流动资金和法院强制扣划募集资金，包含募集资金利息收入、手续费支出、转回坐扣的发行税费等净额）。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2025年4月28日，公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，公司将使用不超过40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司日常经营需要。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）。

截至2026年3月31日，公司尚未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金余额30541.00万元。

四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于补充流动资金的情况

截至2026年3月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金均用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求增加，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，公司拟延期归还不超过40000.00万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批

2准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。

按同期银行一年贷款基准3.00%测算，本次使用募集资金暂时补充流动资金

12个月预计可为公司节约财务费用约1200万元。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关

的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次延期补充流动资金时间12个月，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况公司于2026年4月27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金不超过人民币40000.00万元暂时补充

流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。

（二）独立董事专门会议审查意见

独立董事认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资

金的事项，审议程序符合相关法律规则的有关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，不会对公司募集资金投资项目正常进行产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐人认为：

本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项已经公3司第七届董事会第五次会议审议通过，已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定。

保荐人提请投资者关注公司上述延期归还募集资金并继续用于临时补充流动资金对募投项目实施的影响及相关的投资风险。

（以下无正文）4（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于银江技术股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

孙晓刚盛苑中泰证券股份有限公司

2026年4月27日

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