大禹节水:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300021证券简称：大禹节水公告编号：2025-071

债券代码：123063债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议，于2025年05月15日下午16：00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议系公司2025年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。经全体董事推举，本次会议由董事王浩宇先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事

9人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举王浩宇先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容和简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举王冲先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容和简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司相关制度规定，公司第七届董事会设立战略与 ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，董事会选举以下成员为公司第七届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下：

主任委序号专门委员会人数委员员

战略与 ESG委王冲、谢永生、颜立群、陈静、何文盛、吴文

17王浩宇

员会勇

2审计委员会5万红波何文盛、赵新民、王冲、王浩宇

薪酬与考核委

35何文盛赵新民、万红波、王浩宇、陈静

员会

4提名委员会5赵新民万红波、何文盛、王浩宇、谢永生

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》