证券代码：300021证券简称：大禹节水公告编号：2026-043

大禹节水集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会现场会

议于2026年5月13日（星期三）14:00在甘肃省酒泉市解放路290号本公司会议室召开，网络投票时间2026年5月13日9:15起至2026年5月13日15:00止。本次股东会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》

等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

通过现场和网络投票的股东369人，代表股份396898561股，占公司有表决权股份总数的38.8215%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份380164486股，占公司有表决权股份总数的37.1847%。通过网络投票的股东361人，代表股份16734075股，占公司有表决权股份总数的1.6368%。

通过现场和网络投票的中小股东361人，代表股份16734075股，占公司有表决权股份总数的1.6368%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东361人，代表股份

16734075股，占公司有表决权股份总数的1.6368%。

二、提案审议情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：1、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》表决结果：同意385463950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.1190%；反对10851461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.7341%；弃权583150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1469%。

其中中小股东投票表决结果：同意5299464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.6687%；反对10851461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8465%；弃权583150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4848%。

2、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意385775650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.1975%；反对10701761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.6963%；弃权421150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1061%。

其中中小股东投票表决结果：同意5611164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5314%；反对10701761股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9519%；弃权421150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5167%。

3、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意385808850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2059%；反对10527661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.6525%；弃权562050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1416%。

其中中小股东投票表决结果：同意5644364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7298%；反对10527661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.9115%；弃权562050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3587%。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意386136950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2886%；反对10315061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.5989%；弃权446550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1125%。

其中中小股东投票表决结果：同意5972464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6904%；反对10315061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6411%；弃权446550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6685%。

5、审议通过《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》

表决结果：同意385772950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.1969%；反对10542061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.6561%；弃权583550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1470%。

其中中小股东投票表决结果：同意5608464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5152%；反对10542061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.9976%；弃权583550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4872%。

6、审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬与津贴的议案》

表决结果：同意185844582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.8358%；反对11818861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.9675%；弃权389450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1966%。

其中中小股东投票表决结果：同意4525764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0452%；反对11818861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6275%；弃权389450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3273%。

7、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意383868477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.7170%；反对12648434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.1868%；弃权381650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0962%。

其中中小股东投票表决结果：同意3703991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1344%；反对12648434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5849%；弃权381650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2807%。8、审议通过《关于公司2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

表决结果：同意384558950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.8910%；反对11688461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.9449%；弃权651150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1641%。

其中中小股东投票表决结果：同意4394464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2606%；反对11688461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8483%；弃权651150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8912%。

9、审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意384914450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.9806%；反对11469161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.8897%；弃权514950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1297%。

其中中小股东投票表决结果：同意4749964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3850%；反对11469161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5378%；弃权514950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0773%。

三、律师出具的法律意见

上海市汇业（兰州）律师事务所黄国芳律师、苗丽琳律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.上海市汇业（兰州）律师事务所出具的《关于大禹节水集团股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见》。

特此公告。大禹节水集团股份有限公司董事会

2026年5月14日