证券代码：300021证券简称：大禹节水公告编号：2026－016

大禹节水集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>相应条款的议案》，议案内容尚须提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。现将事项公告如下：

一、本次《公司章程》修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订对照如下：

序号修订前修订后

1第六十七条股东出具的委托他人出席股东会第六十七条股东出具的委托他人出席股东会的授权

的授权委托书应当载明下列内容：委托书应当载明下列内容：

（一）委托人姓名或者名称、持有公司的类别（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和和数量；数量；

（二）代理人的姓名或者名称；（二）代理人的姓名或者名称；

（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每

程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权的指一审议事项投赞成、反对或者弃权的指示等；

示等；（四）委托书签发日期和有效期限；

（四）委托书签发日期和有效期限；（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，

（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人应加盖法人单位印章。

股东的，应加盖法人单位印章。2第八十四条股东会审议有关关联交易事项时，第八十四条股东会审议有关关联交易事项时，关联股关联股东不应当参与投票表决，该股东应在股东不应当参与投票表决，该股东应在股东会上披露其东会上披露其利益，并应回避和放弃其表决权，利益，并应回避和放弃其表决权，其所代表的有表决其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东的表决情况。审议关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如下：

（一）股东会审议的某项议案与某股东有关联关系，该股东应当在股东会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

（二）股东会在审议有关关联交易事项时，大会主持

人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东

对关联交易事项进行审议、表决；

（四）关联事项形成决议，视普通决议和特别决议不同，分别由出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数或者2/3以上通过；

（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行回避的，有关该关联事项的决议无效，重新表决。

股东会决议中应当充分说明非关联股东的表决情况。

3第一百条董事由股东会选举或更换，任期3年。第一百条董事由股东会选举或更换，任期3年。董事

董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东以前，股东会不能无故解除其职务。会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董章和本章程的规定，履行董事职务。

事职务。职工代表担任董事候选人由公司职工通过职工代表大职工代表担任董事候选人由公司职工通过职工会或者其他形式民主选举产生，任期3年，无需提交代表大会或者其他形式民主选举产生，任期3股东会审议。

年。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超理人员职务的董事以及由职工代表担任的董过公司董事总数的1/2。

事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

4第一百〇五条公司建立董事离职管理制度，明第一百〇五条公司建立董事离职管理制度，明确对未

确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保

追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有限内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责的责任，不因离任而免除或者终止。公司应当对离职任，不因离任而免除或者终止。董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。5第一百六十条公司内部审计机构对公司业务第一百六十条公司内部审计机构对公司业务活动、风活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。

进行监督检查。内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。

6第一百八十四条依照前款规定减少注册资本第一百八十四条依照前款规定减少注册资本的，不适的，不适用本章程第一百八十三条第二款的规用本章程第一百八十三条第二款的规定，但应当自股定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在符合中日起三十日内在纸质上或者国家企业信用信息国证监会规定条件的媒体上或者国家企业信用信息公公示系统公告。示系统公告。

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容不变，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

二、其他说明事项本次变更内容和相关章程条款的修订经公司董事会审议通过后尚需提交公

司股东会审议，并授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2026年3月17日