证券代码:300022证券简称:吉峰科技编号:2024-046
吉峰三农科技服务股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第六十一次会议于2024年4月19日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年4月8日以电话和专人送达的方式发出,本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行,应出席董事6人,实际出席董事6人(其中通讯表决的董事为:汪辉君、李勇、刘水兵、杜金岷、廖臻)。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持,经过认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于<2024年第一季度报告全文>的议案》
公司《2024年第一季度报告全文》于2024年4月20日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案经投票表决,同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
2024年4月19日