证券代码：300022证券简称：吉峰科技编号：2025-113

吉峰三农科技服务股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东会共计3个议案，无变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为2025年11月12日15时00分。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月12日上午9:15～9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路

219号，公司综合楼会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司第六届董事会

5、主持人：现场会议由公司董事长田刚强先生主持本次会议

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东103人，代表股份123547608股，占上市公司总股份的24.9975％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份121604908股，占上市公司总股份的24.6044％。

通过网络投票的股东98人，代表股份1942700股，占上市公司总股份的

0.3931％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东101人，代表股份26429373股，占上市公司总股份的5.3475％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份24486673股，占上市公司总股份的4.9544％。

通过网络投票的中小股东98人，代表股份1942700股，占上市公司总股份的0.3931％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意123353908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8432％；

反对161800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1310％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258％。

中小股东总表决情况：

同意26235673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2671％；反对161800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6122％；弃权31900股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1207％。

2、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意123354708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8439％；

反对161800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1310％；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0252％。

中小股东总表决情况：

同意26236473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2701％；反对161800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6122％；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1177％。

2.02《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

总表决情况：

同意123354708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8439％；

反对161800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1310％；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0252％。中小股东总表决情况：

同意26236473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2701％；反对161800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6122％；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1177％。

2.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意123169708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6941％；

反对161800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1310％；弃权

216100股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1749％。

中小股东总表决情况：

同意26051473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5702％；反对161800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6122％；弃权216100股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8177％。

2.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意123169708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6941％；

反对161800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1310％；弃权

216100股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1749％。

中小股东总表决情况：

同意26051473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5702％；反对161800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6122％；弃权216100股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8177％。

2.05《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

总表决情况：

同意123169708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6941％；

反对161800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1310％；弃权

216100股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1749％。

中小股东总表决情况：

同意26051473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5702％；反对161800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6122％；弃权216100股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8177％。

2.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意123169708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6941％；

反对161800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1310％；弃权

216100股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1749％。

中小股东总表决情况：

同意26051473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5702％；反对161800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6122％；弃权216100股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8177％。

2.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：同意123169708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6941％；

反对161800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1310％；弃权

216100股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1749％。

中小股东总表决情况：

同意26051473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5702％；反对161800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6122％；弃权216100股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8177％。

2.08《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意123169708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6941％；

反对161800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1310％；弃权

216100股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1749％。

中小股东总表决情况：

同意26051473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5702％；反对161800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6122％；弃权216100股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8177％。

2.09《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决情况：

同意123169708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6941％；

反对161800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1310％；弃权

216100股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1749％。中小股东总表决情况：

同意26051473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5702％；反对161800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6122％；弃权216100股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8177％。

3、审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

总表决情况：

同意123169708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6941％；

反对161800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1310％；弃权

216100股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1749％。

中小股东总表决情况：

同意26051473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5702％；反对161800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6122％；弃权216100股（其中，因未投票默认弃权185000股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8177％。

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、张一凡律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、吉峰三农科技服务股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司董事会

2025年11月12日