证券代码：300022证券简称：吉峰科技编号：2025-050

吉峰三农科技服务股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东大会共计10个议案，无变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为2025年4月30日15时00分。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年4月30日上午9:15～9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月30日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路219号，公司综合楼二楼会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司第六届董事会

5、主持人：现场会议由公司董事长黄蕾女士主持本次会议

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东130人，代表股份192643925股，占公司有表决权股份总数的38.9778％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份191032225股，占公司有表决权股份总数的38.6517％。

通过网络投票的股东121人，代表股份1611700股，占公司有表决权股份总数的0.3261％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东125人，代表股份1612600股，占公司有表决权股份总数的0.3263％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份900股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。

通过网络投票的中小股东121人，代表股份1611700股，占公司有表决权股份总数的0.3261％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意192139925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7384％；反对220500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1145％；弃权283500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1472％。

中小股东总表决情况：

同意1108600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.7461％；反对220500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.6736％；弃权283500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5803％。

根据表决结果，本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意192139925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7384％；反对221500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1150％；弃权282500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1466％。

中小股东总表决情况：

同意1108600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.7461％；反对221500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.7356％；弃权282500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5183％。

根据表决结果，本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司2024年财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意192142925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7399％；反对218500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1134％；弃权282500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1466％。

中小股东总表决情况：

同意1111600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.9322％；反对218500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.5495％；弃权282500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5183％。

根据表决结果，本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意192142825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7399％；反对225600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1171％；弃权275500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1430％。

中小股东总表决情况：

同意1111500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.9260％；反对225600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.9898％；弃权275500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0842％。

根据表决结果，本议案获得通过。

5、审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意192124425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7303％；反对228800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1188％；弃权290700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1509％。

中小股东总表决情况：

同意1093100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.7849％；反对228800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的14.1883％；弃权290700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0268％。

根据表决结果，本议案获得通过。

6、审议通过《关于公司2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

总表决情况：

同意192139425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7381％；反对226500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1176％；弃权278000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1443％。

中小股东总表决情况：

同意1108100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.7151％；反对226500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的14.0456％；弃权278000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2392％。

根据表决结果，本议案获得通过。

7、审议通过《关于公司2024年经审计财务报告的议案》

总表决情况：

同意192142425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7397％；反对218500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1134％；弃权283000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1469％。

中小股东总表决情况：

同意1111100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.9012％；反对218500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.5495％；弃权283000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5493％。

根据表决结果，本议案获得通过。

8、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

总表决情况：

同意192115525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7257％；反对218800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1136％；弃权309600股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1607％。

中小股东总表决情况：

同意1084200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.2330％；反对218800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.5682％；弃权309600股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1988％。

根据表决结果，本议案获得通过。

9、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意192130525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7335％；反对218500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1134％；弃权294900股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1531％。

中小股东总表决情况：

同意1099200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.1632％；反对218500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.5495％；弃权294900股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2872％。

根据表决结果，本议案获得通过。

10、审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意192109925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7228％；反对229300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1190％；弃权304700股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1582％。

中小股东总表决情况：

同意1078600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.8858％；反对229300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的14.2193％；弃权304700股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8950％。

根据表决结果，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、张一凡律师见证会议并

出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、吉峰三农科技服务股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司董事会

2025年4月30日