证券代码：300022证券简称：吉峰科技编号：2026-072

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第六

届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、制定部分治理制度情况

为进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件最新要求以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次制定两项制度经公司

第六届董事会第四十八次会议审议通过之日起生效实施，无需提交公司股东会审议。上述

所制定的制度全文内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

1、第六届董事会第四十八次会议决议；

2、《董事、高级管理人员离职管理制度》；

3、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司董事会

2026年8月24日