吉峰科技:关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告

证券代码：300022证券简称：吉峰科技编号：2025-108

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司相关制度的议案》，本次修改《公司章程》及部分治理制度需提交公司股东会审议。

一、修订原因及依据

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时，为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，公司对《公司章程》及公司部分治理制度进行相应修订。

二、本次《公司章程》修订情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订。具体修订内容如下：

修订前修订后第一条为维护吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公第一条为维护吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下和其他有关规定，制订本章程。简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份限公司。有限公司。

公司系由四川吉峰农机连锁有限公司整体变更并采用发起设公司系由四川吉峰农机连锁有限公司整体变更并采用发起设立的方式设立的股份有限公司。公司在四川省工商行政管理局立的方式设立的股份有限公司。公司在成都市市场监督管理注册登记，统一社会信用代码为915100002018692710。局注册登记，统一社会信用代码为915100002018692710。

第八条代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定

第八条副董事长为公司的法定代表人。

代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意新增相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为

第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以

限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责其全部财产对公司的债务承担责任。

任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与

第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组

行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律

织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具

约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其可以起诉股东、董事、高级管理人员。

他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副

理、董事会秘书、财务负责人。总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，

第十七条同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支

当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同付相同价额。

价额。

第十八条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面元。值一元。

第二十一条公司现有股份49424.038万股，均为普通股。第二十一条公司已发行的股份数为49424.038万股，均为普通股。

第二十二条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不第二十二条公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）

以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或公司股份的人提供任何资助。者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十三条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的第二十三条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资

（一）公开发行股份；本：

（二）非公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股；（二）向特定对象发行股份；

（四）以公积金转增股本；（三）向现有股东派送红股；

（五）法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会（以下简（四）以公积金转增股本；

称“中国证监会”）批准的其他方式。（五）法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的其他方式。

第二十九条公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本第二十九条公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本

公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）

项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。发行股份总数的10%，并应当在3年内转让或者注销。

第三十条公司的股份可以依法转让。第三十条公司的股份应当依法转让。

第三十一条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。三十一条公司不接受本公司的股份作为质权的标的。

第三十二条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1——年内不得转让。

第三十四条公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报第三十三条公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持

所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%；所持每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数

本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第三十五条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股第三十四条公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%

份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者

或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照第三款规定执行的，股东有权要求董事会在公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会

30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有

为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依承担连带责任。法承担连带责任。第一节股东第一节股东的一般规定

第三十六条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名第三十五条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类股东，享有同等权利，承担同种义务。别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第三十八条公司股东享有下列权利：第三十七条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益配；分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理股东会，并行使相应的表决权；人参加股东会，并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者其所持有的股份；质押其所持有的股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司公司的会计账簿、会计凭证；

剩余财产的分配；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公

（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要司剩余财产的分配；

求公司收购其股份；（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。

第三十九条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料第三十八条股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。

的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第四十一条股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反第四十条股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反

法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

第四十一条有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决

议不成立：

新增

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第四十二条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、第四十二条审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执

行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监司造成损失的，连续180日以上单独或者合计持有公司1%事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉

行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书讼；审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或面请求董事会向人民法院提起诉讼。者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉求董事会向人民法院提起诉讼。

讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损

民法院提起诉讼。害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定接向人民法院提起诉讼。

的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反

法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第四十四条公司股东承担下列义务：第四十四条公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的益；利益；

（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

新增第二节控股股东和实际控制人

第四十七条持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持

有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书——面报告。

第四十八条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联

关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔——偿责任。

第四十九条公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东第四十七条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借务，维护上市公司利益。

款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。第四十八条公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合

公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何

方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立

和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公

司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事

损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

第四十九条控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际

支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

第五十条控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股新增份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

第五十条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：第五十一条公司股东由全体股东组成。股东会是公司的权

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关力机构，依法行使下列职权：

董事、监事的报酬事项；（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出出决议；

决议；（七）修改本章程；

（八）修改本章程；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；作出决议；

（十）审议批准第五十一条规定的担保事项；（九）审议批准第五十二条规定的担保事项；

（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；一期经审计总资产30%的事项；

（十二）审议批准变更募集资金用途事项；（十一）审议批准变更募集资金用途事项；（十三）审议股权激励计划；（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；（十四）审议法律、行政法规、部门规章或本章程及公司制度（十三）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程及公司规定应当由股东会决定的其他事项。制度规定应当由股东会决定的其他事项。

.....股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

.....

第五十一条公司提供担保的，应当经公司担保制度规定的权第五十二条公司提供担保的，应当经公司担保制度规定的

利机构审议后及时对外披露。公司下列对外担保行为，须经股权利机构审议后及时对外披露。公司下列对外担保行为，须东会审议通过。经股东会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司（含全资子公司）的对外担（一）本公司及本公司控股子公司（含全资子公司）的提供保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供保；的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的（二）公司及控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一

30%以后提供的任何担保；期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（三）连续十二个月内担保金额超过本公司最近一期经审计总（三）连续十二个月内向他人提供担保的金额超过本公司最

资产的30%；近一期经审计总资产的30%的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过本公司最近一期经审计净（四）连续十二个月内担保金额超过本公司最近一期经审计

资产的50%且金额超过5000万元的；净资产的50%且绝对金额超过5000万元；

（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（六）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（六）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

（八）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他担保。（八）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他担保。

公司在十二个月内发生的对外担保应当按照累计计算的原则股东会审议上述第（二）项担保事项时，必须经出席会议的适用本条的规定，已按上述规定履行义务的，不再纳入相关的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会在审议为股东、累计计算范围。实际控制人及其关联人提供担保的议案时，该股东或受该实股东会审议上述第（三）项担保事项时，必须经出席会议的股际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席东所持表决权的三分之二以上通过。股东会在审议为股东、实股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属的其他股东所持表决权的半数以上通过。于本条第一款第（一）、（四）至（六）项担保事项的，可上市公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保以免于提交股东会审议。

且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第一款第（一）、（四）至（六）项担保事项的，可以豁免提交股东会审议。

第五十二条公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三第五十三条公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的

分之二以上董事同意并作出决议，及时履行信息披露义务。公三分之二以上董事同意并作出决议，及时履行信息披露义务。

司下列对外提供财务资助行为，应当在董事会审议通过后提交公司下列对外提供财务资助行为，应当在董事会审议通过后股东会审议：提交股东会审议：

…………

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制公司资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，免于适用前两款规定。

公司不得为深圳证券交易所规定的关联人提供财务资助，但向关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控制人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。

第五十四条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个第五十五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2月以内召开临时股东会：个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人

的2/3时；数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；

…………

（五）监事会提议召开时；（五）审计委员提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第五十六条股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司第五十七条股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。

过上述方式参加股东会的，视为出席。

第五十八条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出第五十九条本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出

具法律意见并公告：具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本程；章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第五十九条经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半第六十条董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。

数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意，独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本意召开临时股东会的书面反馈意见。章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

第六十一条监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应第六十二条审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应

当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或者不同开临时股东会的书面反馈意见。意召开临时股东会的书面反馈意见。

第六十二条董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会第六十三条董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事

决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议更，应征得监事会的同意。的变更，应征得审计委员会的同意。

第六十三条董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案第六十四条董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提

后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

第六十四条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有第六十五条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向

权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。

提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反求后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。馈意见。

第六十六条董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求第六十七条董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请

后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形股份的股东向审计委员会提议召开临时股东会，应当以书面式向监事会提出请求。形式向审计委员提出请求。

第六十七条监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求5第六十八条审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到

日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征请求后5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变得相关股东的同意。更，应当征得相关股东的同意。

第六十八条监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为第六十九条审计委员会未在规定期限内发出股东会通知

监事会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续90日以上单有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第六十九条监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通第七十条审计委员会或者股东决定自行召集股东会的，须

知董事会，同时向证券交易所备案。书面通知董事会，同时向证券交易所备案。

第七十条在股东会决议作出前，召集股东持股比例不得低于第七十一条在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得

10%。低于10%。

第七十一条监事会或召集股东应在发出股东会通知及股东第七十二条审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知

会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。及股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。

第七十二条对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和第七十三条对于审计委员会或者股东自行召集的股东会，董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日册。的股东名册。

第七十三条监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的第七十四条审计委员会或者股东自行召集的股东会，会议费用由本公司承担。所必需的费用由本公司承担。

第七十五条公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者第七十六条公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单

合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权向公司单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东会召提出提案。

开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股到提案后2日内发出股东会补充通知，公布临时提案的内容。东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应公司董事会应当以最大程度维护公司和股东的合法权益为行当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案为准则，依据本章程规定对股东提案进行审核，若审核后认为的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反违反法律、行政法规或本章程规定的条件的，有权拒绝提交股法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职东会审议，但应该在股东会上公开说明提案内容以及不予提交权范围的除外。

股东审议的理由；经审核后认为不存在违反法律、行政法规或公司董事会应当以最大程度维护公司和股东的合法权益为行

本章程规定的条件的，应该提交股东会审议，并按照本章程的为准则，依据本章程规定对股东提案进行审核，若审核后认规定公告。为违反法律、行政法规或本章程规定的条件的，有权拒绝提在发生公司恶意收购的情况下，收购方及/或其一致行动人向交股东会审议，但应该在股东会上公开说明提案内容以及不公司股东会提出关于本章程的修改、董事会成员的改选及购买予提交股东审议的理由；经审核后认为不存在违反法律、行

或出售资产、租入或租出资产、赠与资产、关联交易、对外政法规或本章程规定的条件的，应该提交股东会审议，并按投资(含委托理财等)、对外担保或抵押、提供财务资助、债权照本章程的规定公告。

或债务重组、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、在发生公司恶意收购的情况下，收购方及/或其一致行动人向研究与开发项目的转移、签订许可协议等提案时，应在提案中公司股东会提出关于本章程的修改、董事会成员的改选及购做出充分的分析及说明，并提供全部相关资料。提案所披露信买或出售资产、租入或租出资产、赠与资产、关联交易、对息不完整或不充分的，或不足以支撑提案内所包含相关信息外投资(含委托理财等)、对外担保或抵押、提供财务资助、的，提案人2日内修改完善后重新提出。债权或债务重组、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改营等)、研究与开发项目的转移、签订许可协议等提案时，应股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。在提案中做出充分的分析及说明，并提供全部相关资料。董事会认为提案所披露信息不完整或不充分的，或不足以支撑提案内所包含相关信息的，提案人两日内修改完善后重新提出。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。

第七十六条股东会通知中未列明或不符合本章程第七十四第七十七条股东会通知中未列明或不符合本章程第七十六

条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第七十九条股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通第八十条股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中充

知中充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

联关系；（三）持有公司股份数量；

（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易易所惩戒。

所惩戒。

第八十条每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。第八十一条除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。

第八十五条个人股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、本第八十六条个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出

他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

第八十六条法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托第八十七条法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托

的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出

席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定表人依法出具的书面授权委托书。代表人依法出具的书面授权委托书。

第八十七条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书第八十八条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书

应当载明下列内容：应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；

（二）是否具有表决权；（二）代理人姓名或者名称；

（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议

弃权票的指示；事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；

（四）委托书签发日期和有效期限；（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应法人单位印章。加盖法人单位印章。

第八十八条委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代——理人是否可以按自己的意思表决。

第九十条委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其——他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。第九十一条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会第九十条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、议登记册载明参加会议人员姓名（或者单位名称）、身份证住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或（或单位名称）等事项。者单位名称）等事项。

第九十三条股东会召开时，本公司全体董事、监事和董事会第九十二条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

议。

第九十四条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不第九十三条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或

履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

第九十五条监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。第九十四条审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会

监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务同推举的一名监事主持。时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。

第九十七条召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东第九十六条召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股

会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第九十八条公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召第九十七条公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的

开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、召集、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东其签署等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

第九十九条在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去第九十八条在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

告。

第一百条董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质第九十九条董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询询和建议作出解释和说明。和建议作出解释和说明。

第一百〇二条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会第一百〇一条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。

议记录记载以下内容：会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；

和其他高级管理人员姓名；……

……

第一百〇三条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完第一百〇二条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他

的有效资料一并保存，保存期限为10年。方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为10年。

第一百〇六条股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股第一百〇五条股东会作出普通决议，应当由出席股东会的东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东所持表决权的过半数通过。

第一百〇七条股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股第一百〇六条股东会作出特别决议，应当由出席股东会的东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。股东所持表决权的2/3以上通过。

第一百〇八条下列事项由股东会以普通决议通过：第一百〇七条下列事项由股东会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度报告；（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决

（五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议议通过以外的其他事项。

通过以外的其他事项。

第一百〇九条下列事项由股东会以特别决议通过：第一百〇八条下列事项由股东会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担

司最近一期经审计总资产30%的；保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

（五）股权激励计划；（五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决（六）法律、行政法规或者本章程规定的，以及股东会以普

议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过事项。的其他事项。

但在发生本章程规定的恶意收购情形下，收购者及/或其一致但在发生本章程规定的恶意收购情形下，收购者及/或其一致行动人提交的下列事项由股东会以出席会议的股东（包括股东行动人提交的下列事项由股东会以出席会议的股东（包括股代理人）所持表决权的四分之三以上决议通过。东代理人）所持表决权的四分之三以上决议通过。

股东会审议收购方及/或其一致行动人为实施恶意收购而提交股东会审议收购方及/或其一致行动人为实施恶意收购而提

的关于本章程的修改、董事会成员的改选及购买或出售资产、交的关于本章程的修改、董事会成员的改选及购买或出售资租入或租出资产、赠与资产、关联交易、对外投资（含委托产、租入或租出资产、赠与资产、关联交易、对外投资（含理财等）、对外担保或抵押、提供财务资助、债权或债务重组、委托理财等）、对外担保或抵押、提供财务资助、债权或债

签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、研究与务重组、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、

开发项目的转移、签订许可协议等提案。研究与开发项目的转移、签订许可协议等提案。

第一百一十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决第一百〇九条股东以其所代表的有表决权的股份数额行使

权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决权，每一股份享有一票表决权。

…………

第一百一十三条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会第一百一十二条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东

以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人会以特别决议批准，公司将不与董事、高级管理人员以外的员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合责的合同。同。

第一百一十四条非由职工代表担任的董事、监事候选人名单第一百一十三条非由职工代表担任的董事候选人名单以提以提案的方式提请股东会表决。案的方式提请股东会表决。

（一）公司非独立董事候选人（不含职工代表董事）由董事会、公司董事候选人（不含职工代表董事）由董事会、单独或合

单独或合并持有公司3%以上股份的股东向董事会提出，经董并持有公司1%以上股份的股东向董事会提出，经董事会审事会审查通过后由董事会以提案方式提交股东会选举；查通过后由董事会以提案方式提交股东会选举。

（二）公司独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东

有公司1%以上股份的股东向董事会提出，经董事会审查通过会的决议，可以实行累积投票制。选举二名及以上独立董事后由董事会以提案方式提交股东会选举；时，应当实行累积投票制。董事会应当向股东公布候选董事

（三）公司监事候选人中由股东代表担任的，由单独或合并持的简历和基本情况。有公司3%以上股份的股东或监事会提出，经监事会审查通过前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有

后由监事会以提案的方式提交股东会选举。与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中股东会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者使用。

股东会的决议，可以实行累积投票制。选举二名及以上董事、监事时，应当实行累积投票制。董事会应当向股东公布候选董事、监事的简历和基本情况。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第一百一十七条股东会审议提案时，不会对提案进行修改，第一百一十六条股东会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会若变更，则应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上上进行表决。进行表决。

第一百二十一条股东会对提案进行表决时，应当由律师、股第一百二十条股东会对提案进行表决时，应当由律师、股

东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的决议的表决结果载入会议记录。表决结果载入会议记录。

第一百二十二条通过网络或其他方式投票的上市公司股东第一百二十一条通过网络或者其他方式投票的公司股东或

或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。者其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第一百二十四条在正式公布表决结果前，股东会现场、网络第一百二十三条在正式公布表决结果前，股东会现场、网

及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第一百三十条股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任第一百二十九条股东会通过有关董事选举提案的，新任董

董事、监事就任时间为选举该董事、监事的股东会决议通过之事就任时间为选举该董事的股东会决议通过之日。

日。

第一百三十二条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不第一百三十一条公司董事为自然人，有下列情形之一的，能担任公司的董事：不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主

市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，未逾2年；

对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，清算完结之日起未逾3年；对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的产清算完结之日起未逾3年；

法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业执照之日起未逾3年；的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和失信被执行人；

高级管理人员，期限尚未届满；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。高级管理人员等，期限尚未届满的；

董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第一百三十三条董事由股东会选举或者更换，并可在任期届第一百三十二条董事由股东会选举或者更换，并可在任期

满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连任。选连任。

公司每连续三十六个月内更换的董事不得超过全部董事人数在发生公司恶意收购的情况下，收购方及/或其一致行动人提的五分之一；董事会换届选举时，董事候选人的提名由上届董名的董事候选人应当具有至少五年以上与公司目前（经营、事会提出，每届更换董事人数（包括独立董事）不得超过董事主营）业务相同的业务管理经验，以及与其履行董事职责相会总人数的五分之一；临时股东会选举或更换董事人数不得超适应的专业能力和知识水平。

过全体董事的五分之一。如因董事辞职，或因董事违反法律、行政法规及本章程的规定被解除职务或者依法不得连任的，而导致董事人数不足本章程规定的人数的，公司可以补选董事，不受前述五分之一限制。

在发生公司恶意收购的情况下，收购方及/或其一致行动人提名的董事候选人应当具有至少五年以上与公司目前（经营、主营）业务相同的业务管理经验，以及与其履行董事职责相适应的专业能力和知识水平。

第一百三十五条董事可以由经理或者其他高级管理人员兼第一百三十四条董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。得超过公司董事总数的二分之一。

第一百三十六条董事会成员中可以有公司职工代表。董事会第一百三十五条董事会成员中可以有公司职工代表。董事

中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或

他形式民主选举产生后，直接进入董事会。者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

第一百三十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对第一百三十六条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的

公司负有下列忠实义务：规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

司的财产；董事对公司负有下列忠实义务：

（二）不得挪用公司资金；（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立义开立账户存储；账户存储；

（四）不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经

（五）不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与本公司订董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；立合同或者进行交易；

（六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的

取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通类的业务；过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；利用该商业机会的除外；

（八）不得擅自披露公司秘密；（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

务。（八）不得擅自披露公司秘密；

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

损失的，应当承担赔偿责任。（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第一百三十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对第一百三十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的

公司负有下列勤勉义务：规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公益尽到管理者通常应有的合理注意。

司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策董事对公司负有下列勤勉义务：

的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证

（二）应公平对待所有股东；公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济

（三）及时了解公司业务经营管理状况；政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披（二）应公平对待所有股东；

露的信息真实、准确、完整；（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所

会或者监事行使职权；披露的信息真实、准确、完整；

（六）不得为拟实施或正在实施恶意收购公司的任何组织或个（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨人及其收购行为提供任何形式的有损公司或股东合法权益的碍审计委员会行使职权；

便利或帮助；（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉

（七）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义义务。

务。

第一百四十条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职第一百三十九条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任

应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生况。效，公司将在2个交易日内披露有关情况。

第一百四十一条如因董事的辞职导致公司董事会低于法定第一百四十条如因董事的辞任导致公司董事成员低于法定

最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百四十二条董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办第一百四十一条公司建立董事离职管理制度，明确对未履

妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。

束后并不当然解除，在一年内仍然有效。董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在一年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

第一百四十二条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

新增

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第一百四十四条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、第一百四十四条董事执行公司职务，给他人造成损害的，部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应责任。当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百四十五条独立董事履职应按照法律、行政法规、中国——证监会和证券交易所的有关规定执行。

第一百四十六条公司设董事会，对股东会负责。第一百四十五条公司设董事会，董事会由9名董事组成，

第一百四十七条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，其中独立董事3名，非独立董事6名，设董事长1人。董事

非独立董事6名，设董事长1人、副董事长1人。长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百四十八条董事会行使下列职权：第一百四十六条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券证券及上市方案；

及上市方案；（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

解散及变更公司形式的方案；（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、财

产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、财务资务资助、对外捐赠等事项；

助等事项；（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定公司内部管理机构的设置；（九）拟订非由职工代表担任的董事会成员名单，审查通过

（十）拟订非由职工代表担任的董事会成员名单，审查通过后后报股东会审议表决；

报股东会审议表决。（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管

（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报理人员，并决定其报酬和奖惩事项；根据总经理的提名，聘

酬和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事决定其报酬事项和奖惩事项；

项；（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）管理公司信息披露事项；（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务

（十五）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）在发生公司恶意收购的情况下，为确保公司经营管（十七）在发生公司恶意收购的情况下，为确保公司经营管理理的持续稳定，最大限度维护公司及股东的整体及长远利益，的持续稳定，最大限度维护公司及股东的整体及长远利益，董董事会可自主采取如下反收购措施：

事会可自主采取如下反收购措施：1、针对公司收购方按照本章程的要求向董事会提交的关于未

1、针对公司收购方按照本章程的要求向董事会提交的关于未来增持、收购及其他后续安排的资料，做出讨论分析，提出

来增持、收购及其他后续安排的资料，做出讨论分析，提出分分析结果和应对措施，并在适当情况下提交股东会审议确认；

析结果和应对措施，并在适当情况下提交股东会审议确认；2、从公司长远利益考虑，董事会为公司选择其他收购者，以

2、从公司长远利益考虑，董事会为公司选择其他收购者，以阻止恶意收购者对公司的收购；

阻止恶意收购者对公司的收购；3、根据相关法律法规及本章程的规定，采取可能对公司的股3、根据相关法律法规及本章程的规定，采取可能对公司的股权结构进行适当调整以降低恶意收购者的持股比例或增加收权结构进行适当调整以降低恶意收购者的持股比例或增加收购难度的行动；

购难度的行动；4、采取以阻止恶意收购者实施收购为目标的包括对抗性反向

4、采取以阻止恶意收购者实施收购为目标的包括对抗性反向收购、法律诉讼策略等在内的其他符合法律法规及本章程规

收购、法律诉讼策略等在内的其他符合法律法规及本章程规定定的反收购行动；

的反收购行动；5、其他能有效阻止恶意收购的方式或措施。

5、其他能有效阻止恶意收购的方式或措施。（十七）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会授予

（十八）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会授予的的其他职权。

其他职权。

第一百四十九条公司董事会设立审计委员会，并根据需要设——

立战略发展、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数

并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百五十三条董事会设董事长1人，副董事长1人。董事第一百五十条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由

长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。副董事过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百五十五条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召第一百五十二条董事会每年至少召开两次会议，由董事长集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事。

第一百五十六条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事第一百五十三条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董

或者监事会、独立董事专门会议，可以提议召开董事会临时会事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

议。

第一百六十一条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业第一百五十八条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业

有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。

董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董提交股东会审议。事过半数通过。出席董事会议的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。

第一百六十二条董事会决议表决方式为：董事对所议事项在第一百五十九条董事会召开会议的方式为现场会议及电子

表决票上以记名书面方式表决。通信方式，现场会议的表决方式为记名书面表决。

第一百六十三条董事会临时会议在保障董事充分表达意见董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用视频、的前提下，可以用视频、电话、传真等通讯方式进行并作出决电话、传真等电子通信方式进行并作出决议，并由参会董事议，并由参会董事签字。签字。

第一百六十七条董事会会议记录包括以下内容：第一百六十三条董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议的届次和召开的时间、地点、方式；（一）会议召开的日期、地点、召集人姓名；

（二）会议通知的发出情况；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事

（三）会议召集人和主持人；（代理人）姓名；（四）董事亲自出席和受托出席的情况；（三）会议议程；

（五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主（四）董事发言要点；

要意见、对提案的表决意向；（五）每一决议事项的表决方式和表决结果（说明具体的同

（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反意、反对、弃权票数）；

对、弃权票数）；（六）与会董事认为应当记载的其他事项

（七）与会董事任务应当记载的其他事项。

第三节独立董事

第一百六十四条独立董事应按照法律、行政法规、中国证

监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百六十五条独立董事必须保持独立性。下列人员不得

担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者

是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的

股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员

及其配偶、父母、子女；

（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属

企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

新增

（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企

业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、

在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。

前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

第一百六十六条担任公司独立董事应当符合下列条件：

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）符合本章程规定的独立性要求；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。

第一百六十七条独立董事作为董事会的成员，对公司及全

体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：

（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人

员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；

（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。

第一百六十八条独立董事行使下列特别职权：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；

（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。

第一百六十九条下列事项应当经公司全体独立董事过半

数同意后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百七十条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。

公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百六十八条第一款第（一）项至第（三）项、第一百六十九条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董

事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。

公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

第四节董事会专门委员会第一百七十一条公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

第一百七十二条审计委员会成员为5名，为不在公司担任

高级管理人员的董事，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第一百七十三条审计委员会负责审核公司财务信息及其

披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百七十四条审计委员会每季度至少召开一次会议。两

名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

审计委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百七十五条公司董事会设置战略、薪酬与考核等其他

专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百七十六条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管

理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对

象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第六章总经理及其他高级管理人员第六章高级管理人员

第一百六十八条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。第一百七十七条公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。

第一百六十九条公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解第一百七十八条公司设副总经理若干名，由董事会决定聘聘。任或者解聘。

第一百七十一条本章程第一百三十二条关于不得担任董事第一百八十条本章程不得担任董事的情形、离职管理制度

的情形、同时适用于高级管理人员。的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百七十二条本章程第一百三十七条关于董事的忠实义第一百八十一条本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的

务和第一百三十八条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同规定，同时适用于高级管理人员。

时适用于高级管理人员。

第一百七十五条总经理对董事会负责，行使下列职权：第一百八十四条总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以的负责管理人员；外的管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。（八）总经理负责汇总公司管理人员做出的重要经营管理决

总经理列席董事会会议。总经理应制订总经理工作细则，报董策，并将其报送至董事会备案。总经理应每月向董事会提交事会批准后实施。工作总结。董事会如果对备案内容和工作总结存在疑问，可以随时要求总经理及其他相关管理人员、业务人员作出解释和说明；

（九）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一百七十六条总经理工作细则包括下列内容：第一百八十五条总经理工作细则包括下列内容：

（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向

事会、监事会的报告制度；董事会的报告制度；（四）董事会认为必要的其他事项。（四）董事会认为必要的其他事项。

第一百七十七条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关第一百八十六条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动同规定。合同规定。

第一百八十一条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行第一百九十条高级管理人员执行公司职务，给他人造成损

政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重承担赔偿责任。大过失的，也应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规

章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七章监事会（删除全部内容）——

第二百〇二条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向第一百九十三条公司在每一会计年度结束之日起4个月内

中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告，年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会

券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。

和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。

第二百〇四条公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账第一百九十五条公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。簿。公司的资金，不以任何个人名义开立账户存储。

第二百〇五条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的第一百九十六条公司分配当年税后利润时，应当提取利润

10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司

资本的50%以上的，可以不再提取。注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可从税后利润中提取任意公积金。以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有司。责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二百〇七条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司第一百九十八条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大

生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于公司生产经营或者转为增加公司资本。

弥补公司的亏损。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

公司注册资本的25%。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第二百〇八条公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司第一百九十九条公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分事项。红条件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第二百〇九条公司的利润分配政策为：第二百条公司的利润分配政策为：

（一）利润分配政策的基本原则（一）利润分配政策的基本原则

1、公司的利润分配应重视股东的合理投资回报，利润分配政1、公司的利润分配应重视股东的合理投资回报，利润分配政

策应保持连续性和稳定性；策应保持连续性和稳定性；2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；害公司持续经营能力；

3、公司董事会、监事会和股东会对利润分配政策的决策和论3、公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中

证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者特别是中小股应当充分考虑独立董事和公众投资者特别是中小股东的意东的意见。见。

............

（六）利润分配的决策程序与机制（六）利润分配的决策程序与机制

1、公司董事会结合公司具体经营情况，在符合公司章程既定1、公司董事会结合公司具体经营情况，在符合公司章程既定

的利润分配政策的前提下，制定利润分配预案。在审议议案时，的利润分配政策的前提下，制定利润分配预案。在审议议案应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比整的条件及决策程序要求等事宜。议案经董事会过半数以上表例、调整的条件及决策程序要求等事宜。议案经董事会过半决通过，方可提交股东会审议；数以上表决通过，方可提交股东会审议；

2、股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠2、股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠

道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

3、监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监3、审计委员会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进督；行监督；

4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东

所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（七）利润分配政策的调整或变更（七）利润分配政策的调整或变更

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整

利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，并不得违反相利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，并不得违反关法律、法规、规范性文件及本章程的规定；相关法律、法规、规范性文件及本章程的规定；

2、有关调整利润分配政策的议案，经公司董事会和监事会审2、有关调整利润分配政策的议案，经公司董事会审议通过后

议通过后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的决权的2/3以上通过。2/3以上通过。

............

第二百一十条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，第二百〇一条公司实行内部审计制度，明确内部审计工作

对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运

第二百一十一条公司内部审计制度和审计人员的职责，应当用和责任追究等。

经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。

第二百〇二条公司内部审计机构对公司业务活动、风险管

理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。

第二百〇三条内部审计机构向董事会负责。

内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财

务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。

新增内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。

第二百〇四条公司内部控制评价的具体组织实施工作由

内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报

告。第二百〇五条审计委员会与会计师事务所、国家审计机构

等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。

第二百〇六条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。

第二百一十三条公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，第二百〇八条公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。

第二百二十二条公司召开监事会的会议通知，以专人送达、——

邮寄或传真、电子邮件进行。

第二百二十四条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出第二百一十八条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出

会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的议并不因此无效。决议并不仅因此无效。

第二百二十一条公司合并支付的价款不超过本公司净资

产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的新增除外。

公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

第二百二十七条公司合并，应当由合并各方签订合并协议，第二百二十二条公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起起10日内通知债权人，并于30日内在“巨潮资讯网”和中国10日内通知债权人，并于30日内在“巨潮资讯网”和中国证证监会指定的信息披露媒体和其他需要披露信息的媒体上公监会指定的信息披露媒体和其他需要披露信息的媒体，或者告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自国家企业信用信息公示系统上公告。债权人自接到通知之日公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可以要求担保。公司清偿债务或者提供相应的担保。

第二百二十八条公司合并时，合并各方的债权、债务，由合第二百二十三条公司合并时，合并各方的债权、债务，应并后存续的公司或者新设的公司承继。当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第二百三十条公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。第二百二十五条公司分立，应当编制资产负债表及财产清

公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30单。公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于日内在“巨潮资讯网”和中国证监会指定的信息披露媒体和其30日内在“巨潮资讯网”和中国证监会指定的信息披露媒体

他需要披露信息的媒体上公告。和其他需要披露信息的媒体，或者国家企业信用信息公示系统上公告。

第二百三十二条公司需要减少注册资本时，必须编制资产负第二百二十七条公司减少注册资本，将编制资产负债表及债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起财产清单。

10日内通知债权人，并于30日内在“巨潮资讯网”和中国证监公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通

会指定的信息披露网站和其他需要披露信息的媒体上公告。债知债权人，并于30日内在“巨潮资讯网”和中国证监会指定的权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之信息披露网站和其他需要披露信息的媒体，或者国家企业信日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。用信息公示系统上公告。债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第二百三十三条公司减资后的注册资本将不低于法定的最第二百二十八条公司减少注册资本，应当按照股东持有股低限额。份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。第二百二十九条公司依照本章程第一百九十八条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第二百二十七

条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在公司选择披露的报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任新增

意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。

第二百三十条违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二百三十一条公司为增加注册资本发行新股时，股东不

享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

第二百三十六条公司因下列原因解散：第二百三十四条公司因下列原因解散：

（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解事由出现；散事由出现；

（二）股东会决议解散；（二）股东会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益

到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司10%以决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。上表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。

公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第二百三十七条公司有本章程第二百三十六条第（一）项情第二百三十五条公司有本章程第二百三十四条第（一）项、形的，可以通过修改本章程而存续。第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改依照前款规定修改本章程，须经出席股东会会议的股东所持表本章程或者经股东会决议而存续。

决权的2/3以上通过。依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

第二百三十八条公司因本章程第二百三十六条第（一）项、第二百三十六条公司因本章程第二百三十四条第（一）项、

第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清15日内组成清算组，进行清算。清算组由董事组成，但是本算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。清算义务人清算。未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百三十九条清算组在清算期间行使下列职权：第二百三十七条清算组在清算期间行使下列职权：

（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

（二）通知、公告债权人；（二）通知、公告债权人；（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

（五）清理债权、债务；（五）清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第二百四十条清算组应当自成立之日起10日内通知债权第二百三十八条清算组应当自成立之日起10日内通知债人，并于60日内在“巨潮资讯网”和中国证监会指定的信息披权人，并于60日内在“巨潮资讯网”和中国证监会指定的信息露网站和其他需要披露信息的媒体上公告。债权人应当自接到披露网站和其他需要披露信息的媒体，或者国家企业信用信通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，息公示系统上公告。债权人应当自接到通知之日起30日内，向清算组申报其债权。未接到通知的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材清算组应当对债权进行登记。料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第二百四十一条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和第二百三十九条清算组在清理公司财产、编制资产负债表

财产清单后，应当制·清算方案，并报股东会或者人民法院确和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东会或者人民法认。院确认。

第二百四十二条公司财产在分别支付清算费用、职工的工第二百四十条公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。

司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

第二百四十三条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和第二百四十一条清算组在清理公司财产、编制资产负债表

财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向法院申请宣告破产。人民法院申请破产清算。

第二百四十四条公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应第二百四十二条人民法院受理破产申请后，清算组应当将当将清算事务移交给人民法院。清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

第二百四十五条公司清算结束后，清算组应当制作清算报第二百四十三条公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申注销公司登记，公告公司终止。请注销公司登记。

第二百四十六条清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义第二百四十四条清算组成员履行清算职责，负有忠实义务务。和勤勉义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承占公司财产。担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应

第二百四十七条清算组成员因故意或者重大过失给公司或当承担赔偿责任。

者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百四十九条有下列情形之一的，公司应当修改章程：第二百四十六条有下列情形之一的，公司应当修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的（一）《公司法》或者有关法律、行政法规修改后，章程规

事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触的；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致的；

（三）股东会决定修改章程。（三）股东会决定修改章程的。

第二百五十三条释义第二百五十条释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过50%

的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所的股东；或者持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、股东。

协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。

事、高级管理人员与其直接或者间接控制的除公司和公司控股（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、子公司（含全资子公司）外的企业之间的关系，以及可能导致高级管理人员与其直接或者间接控制的除公司和公司控股子公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因为公司（含全资子公司）外的企业之间的关系，以及可能导致同受国家控股而具有关联关系。关联人和关联关系的具体范围公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定确认。为同受国家控股而具有关联关系。关联人和关联关系的具体

（四）恶意收购，是指收购方及/或其一致行动人采取包括但范围根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规

不限于二级市场买入、协议转让方式受让公司股份、通过司法定确认。

拍卖方式受让公司股份、通过未披露的一致行动人收购公司股（四）恶意收购，是指收购方及/或其一致行动人采取包括但份等方式，在未经告知本公司董事会并取得董事会讨论通过的不限于二级市场买入、协议转让方式受让公司股份、通过司情况下，以获得本公司控制权或对本公司决策的重大影响力为法拍卖方式受让公司股份、通过未披露的一致行动人收购公目的而实施的收购。在出现对于一项收购是否属于本章程所述司股份等方式，在未经告知本公司董事会并取得董事会讨论恶意收购情形存在分歧的情况下，董事会有权就此事项进行审通过的情况下，以获得本公司控制权或对本公司决策的重大议并形成决议。经董事会以普通决议做出的认定为判断一项收影响力为目的而实施的收购。在出现对于一项收购是否属于购是否构成本章程所述恶意收购的最终依据。如果证券监管本章程所述恶意收购情形存在分歧的情况下，董事会有权就部门未来就“恶意收购”作出明确界定的，则本章程下定义的恶此事项进行审议并形成决议。经董事会以普通决议做出的认意收购的范围按证券监管部门规定调整。定为判断一项收购是否构成本章程所述恶意收购的最终依据。如果证券监管部门未来就“恶意收购”作出明确界定的，则本章程下定义的恶意收购的范围按证券监管部门规定调整。

第二百五十五条本章程以中文书写。其他任何语种或不同版第二百五十二条本章程以中文书写。其他任何语种或不同

本的章程与本章程有歧义时，以在四川省工商行政管理局最近版本的章程与本章程有歧义时，以在成都市市场监督管理局一次核准登记后的中文版章程为准。最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第二百五十六条本章程所称“以上”“以内”“以下”，都含本第二百五十三条本章程所称“以上”“以内”，都含本数；

数；“不满”“以外”“低于”“多于”不含本数。“过”、“以外”“低于”“多于”不含本数。

第二百五十九条本章程附件包括股东会议事规则、董事会议第二百五十六条本章程附件包括股东会议事规则、董事会事规则和监事会议事规则。议事规则。

《公司章程》中全部“或”均改为“或者”

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。同时，为保证后续工作的顺利开展，董事会提请股东会授权由董事会及其授权代表办理修订后的《公司章程》备案等工商手续。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、修订相关制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了内部治理制度，具体情况详见下表：

是否需要股序号制度名称类型东会审议

1《股东会议事规则》是

2《股东会网络投票实施细则》是

3《董事会议事规则》是

4《独立董事工作制度》是

5《关联交易制度》是

6《对外担保管理制度》是

7《募集资金管理制度》是

8《对外投资管理制度》是

9《会计师事务所选聘制度》是

10《信息披露管理制度》否

11《内幕信息知情人登记制度》否