证券代码：300022证券简称：吉峰科技编号：2026-008

吉峰三农科技服务股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东会共计2个议案，无变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为2026年1月26日15时00分。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年1月26日上午9:15～9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月26日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路

219号，公司综合楼会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司第六届董事会

5、主持人：公司董事长田刚强先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东152人，代表股份100152245股，占公司有表决权股份总数的20.2639%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份97118235股，占公司有表决权股份总数的19.6500%。

通过网络投票的股东150人，代表股份3034010股，占公司有表决权股份总数的0.6139%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东150人，代表股份3034010股，占公司有表决权股份总数的0.6139%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东150人，代表股份3034010股，占公司有表决权股份总数的0.6139%。

（三）其他人员出席或列席情况

公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

议案：1.00《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意99844345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6926%；反对303600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3031%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0043%。

中小股东总表决情况：

同意2726110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.8517%；反对303600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.0066%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1417%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上同意通过。

议案：2.00《关于2026年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意99703345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5518%；

反对444600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4439%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0043%。

中小股东总表决情况：

同意2585110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.2044%；反对444600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.6539%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1417%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京金杜（成都）律师事务所张一凡律师、阮婧怡律师见证会议并

出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、吉峰三农科技服务股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司董事会

2026年1月26日