西安宝德自动化股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》（2022年修订）以及《上市公司治理准则》等法律法规、规章、规范性文件的规定，结合西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2022年4月29日召开第四届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司
修改经营范围并对《公司章程》有关条款进行修改，具体作如下修改：
序号条款修订前修订后
第二条公司系依照《公司法》和其他有关第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。司”）。
公司由西安宝德自动化技术有限公司原股东公司由西安宝德自动化技术有限公司原股东
赵敏、邢连鲜、赵伟、宋薇、赵紫彤、严宇赵敏、邢连鲜、赵伟、宋薇、赵紫彤、严宇
1第二条芳、杨小琴、李昕强、周增荣作为发起人，芳、杨小琴、李昕强、周增荣作为发起人，
由西安宝德自动化技术有限公司整体变更后由西安宝德自动化技术有限公司整体变更后发起设立；公司在西安市工商行政管理局注发起设立；公司在西安市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为册登记，取得营业执照，营业执照号为
91610131726288402L。 91610131726288402L。
1/13第十二条公司根据中国共产党章程的规
2第十二条新增定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十三条经依法登记，公司的经营范围：第十四条经依法登记，公司的经营范围：
微电子及光机电一体化产品的设计、生产、微电子及光机电一体化产品的设计、生产、
销售、维修、改造及服务；能源设备及石油销售、维修、改造及服务；能源设备及石油
机械自控系统的设计、生产、销售、维修、机械自控系统的设计、生产、销售、维修、
改造及服务；电气、机械、液压控制系统的改造及服务；电气、机械、液压控制系统的
设计、生产（以上不含国家专项审批）、销设计、生产（以上不含国家专项审批）、销
售、维修、改造及技术服务；机电安装；软售、维修、改造及技术服务；机电安装；软
3第二十九条
件设计；节能减排整体解决方案的提供、系件设计；节能减排整体解决方案的提供、系
统集成及技术服务；工业设计、工程设计；统集成及技术服务；工业设计、工程设计；
货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）；房屋租赁及物的进出口货物、技术除外）；非居住房地产业管理；商务信息咨询服务及企业管理咨询租赁及物业管理；商务信息咨询服务及企业服务。（以上经营范围除国家专控及前置许管理咨询服务。（以上经营范围除国家专控可项目）及前置许可项目）
2/13第二十三条公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，第二十四条公司不得收购本公司股份。但收购本公司的股份：是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；励；
4第二十四条
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
3/13第二十四条公司收购本公司股份，可以通第二十五条公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中过公开的集中交易方式，或者法律、行政法国证监会认可的其他方式进行。规和中国证监会认可的其他方式进行。
5第二十五条
公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、
第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
4/13第三十条公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其
第二十九条公司董事、监事、高级管持有的本公司股票或者其他具有股权性质的
理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6其持有的本公司股票在买入后6个月内卖
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所本公司董事会将收回其所得收益。但是，证得收益归本公司所有，本公司董事会将收回券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以其所得收益。但是，证券公司因包销购入售上股份的，以及有中国证监会规定的其他情后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股形的除外。
票不受6个月时间限制。前款所称董事、监前款所称董事、监事、高级管理人员、
事、高级管理人员、自然人股东持有的股票
6第三十条自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的父母、子女持有的及利用他人账户持有的股及利用他人账户持有的股票或者其他具有股票或者其他具有股权性质的证券。公司董事权性质的证券。
会不按照前款规定执行的，股东有权要求董公司董事会不按照前款规定执行的，股事会在30日内执行。公司董事会未在上述期东有权要求董事会在30日内执行。公司董事限内执行的，股东有权为了公司的利益以自会未在上述期限内执行的，股东有权为了公己的名义直接向人民法院提起诉讼。
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起公司董事会不按照第一款的规定执行诉讼。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
5/13第四十条第四十一条......
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；项；
7第四十一条......
（十九）审议股权激励计划；（十九）审议股权激励计划和员工持股计划；......
第四十九条监事会或股东决定自行召集股第五十条监事会或股东决定自行召集股东
东大会的，须书面通知董事会，同时向公司大会的，须书面通知董事会，同时向深圳证所在地中国证监会派出机构和证券交易所备券交易所备案。
案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
8第五十条在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。
不得低于10%。召集股东应在发出股东大会监事会或召集股东应在发出股东大会通知及通知及股东大会决议公告时，向公司所在地股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提中国证监会派出机构和证券交易所提交有关交有关证明材料。
证明材料。
第五十五条股东大会的通知包括以下内第五十六条股东大会的通知包括以下内
容：容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；（二）提交会议审议的事项和提案；
9第五十六条（三）以明显的文字说明：全体股东均有权（三）以明显的文字说明：全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
6/13（五）会务常设联系人姓名，电话号码。（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程...序。
...
第七十七条下列事项由股东大会以特别决第七十八条下列事项由股东大会以特别决
议通过：议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算以及（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清变更公司形式；算以及变更公司形式；
（三）本章程的修改；（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
10第七十八条
30%的；30%的；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最（五）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的30%；近一期经审计总资产的30%；
（六）股权激励计划；（六）股权激励计划；
（七）重大资产重组；（七）重大资产重组；
（八）法律、行政法规或本章程规定的，以（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重及股东大会以普通决议认定会对公司产生重
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第七十八条股东（包括股东代理人）以其第七十九条股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每一股份享有一票表决权。
11第七十九条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。独计票结果应当及时公开披露。
前款所称影响中小投资者利益的重大事项是前款所称影响中小投资者利益的重大事项是
7/13指应当由独立董事发表独立意见的事项。指应当由独立董事发表独立意见的事项。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。总数。
董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
份的股东或者依照法律、行政法规或者国务第六十三条第一款、第二款规定的，该超过院证券监督管理机构的规定设立的投资者保规定比例部分的股份在买入后的三十六个月护机构，可以作为征集人，自行或者委托证内不得行使表决权，且不计入出席股东大会券公司、证券服务机构，公开请求上市公司有表决权的股份总数。
股东委托其代为出席股东大会，并代为行使董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股提案权、表决权等股东权利。份的股东或者依照法律、行政法规或者中国依照前款规定征集股东权利的，征集人应当证监会的规定设立的投资者保护机构可以公披露征集文件，上市公司应当予以配合。禁开征集股东投票权。
止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东依照前款规定征集股东投票权应当向被征集权利。公开征集股东权利违反法律、行政法人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有规或者国务院证券监督管理机构有关规定，偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当法定条件外，公司不得对征集投票权提出最依法承担赔偿责任。低持股比例限制。
8/13第八十条公司应在保证股东大会合法、有
效的前提下，通过各种方式和途径，包括提
12原第八十条删除
供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第八十七条股东大会对提案进行表决前，第八十七条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审应当推举两名股东代表参加计票和监票。审
13第八十七条议事项与股东有利害关系的，相关股东及代议事项与股东有关联关系的，相关股东及代
理人不得参加计票、监票。理人不得参加计票、监票。
......
第九十五条公司董事为自然人，董事应当第九十五条公司董事为自然人，董事应当
具备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备履行职责所必需的知识、技能和素质，应当保证有足够的时间和精力履行其应尽的应当保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。有下列情形之一的，不能担任公司的职责。有下列情形之一的，不能担任公司的
14第九十五条董事：董事：
......
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处（六）被中国证监会采取证券市场禁入措罚，期限未满的；施，期限未满的；
......
第一百零七条董事会行使下列职权：第一百零七条董事会行使下列职权：
15第一百零七条......
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对（八）在股东大会授权范围内，决定公司对
9/13外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等事项；保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
（九）决定公司内部管理机构的设置；事项；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘（九）决定公司内部管理机构的设置；
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事副总经理、财务负责人等高级管理人员，并会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬决定其报酬事项和奖惩事项；事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定...聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
...
10/13第一百一十条董事会应当确定对外投资、第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联
交易的权限，建立严格的审查和决策程序；交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和
16第一百一十条
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、
进行评审，并报股东大会批准。专业人员进行评审，并报股东大会批准。
......
11/13第一百二十六条在公司控股股东单位担任
第一百二十六条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不
17第一百二十六条除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第一百三十八条公司高级管理人员应当忠
实履行职务，维护公司和全体股东的最大利
18第一百三十八条新增益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务
或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百四十三条监事应当保证公司披露的
第一百四十二条监事应当保证公司披露的
信息真实、准确、完整，并对定期报告签署
19第一百四十三条信息真实、准确、完整。
书面确认意见。
12/13第一百五十三条公司在每一会计年度结束
之日起4个月内向中国证监会和证券交易所
第一百五十四条公司在每一会计年度结束
报送年度财务会计报告，在每一会计年度前之日起4个月内向中国证监会和证券交易所
6个月结束之日起2个月内向中国证监会派
报送并披露年度报告，在每一会计年度上半出机构和证券交易所报送半年度财务会计报年结束之日起2个月内向中国证监会派出机告，在每一会计年度前3个月和前9个月结
20第一百五十四条构和证券交易所报送并披露中期报告。
束之日起的1个月内向中国证监会派出机构
上述年度报告、中期报告按照有关法律、行和证券交易所报送季度财务会计报告。
政法规、中国证监会及证券交易所的规定进
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规行编制；其中年度财务会计报告应当经符合及部门规章的规定进行编制；其中年度财务规定的会计师事务所审计。
会计报告应当经符合规定的会计师事务所审计。
第一百六十一条公司聘用取得“从事证券
第一百六十二条公司聘用符合《证券法》相关业务资格”的会计师事务所进行会计报
规定的会计师事务所进行会计报表审计、净
21第一百六十二条表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务
资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘等业务，聘期1年，可以续聘。
期1年，可以续聘。
除上述条款外，其他条款不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程》最终版本以工商行政管理局审核通过为准。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
