证券代码：300024证券简称：机器人公告编号：2026-006

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

（一）独立董事专门会议意见经审议，独立董事认为：公司2025年度拟不进行利润分配的预案是根据《公司章程》并结合公司目前实际情况、股东回报规划等因素提出的，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司2025年不进行利润分配，并同意提交董事会审议。

（二）董事会审计委员会意见公司于2026年4月13日召开的第八届董事会审计委员会2026年第一次会

议审议了《2025年度利润分配预案》，公司董事会审计委员会同意公司2025年度利润分配预案，并同意提交董事会审议。

（三）董事会意见公司于2026年4月23日召开的第八届董事会第七次会议审议了《2025年度利润分配预案》，董事会同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年实现归属于上市公司股东的净利润为

-397880934.47元，母公司实现的净利润为-274767387.34元；截至2025年12月31日，合并报表期末未分配利润为-617134352.19元，母公司期末未分配利润为-174792640.84元。鉴于报告期内公司合并报表及母公司报表期末未分配利润均为负数，为保障公司正常经营和持续发展，公司拟定的2025年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

-397880934.47-193682012.6148571603.97

净利润（元）

研发投入（元）364364622.84301226228.42290894022.41

营业收入（元）4121805440.054138485312.563966594857.94合并报表本年度末累计

-617134352.19

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

-174792640.84

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

0

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

-180997114.37

净利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总0额（元）最近三个会计年度累计

956484873.67

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营7.82%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

鉴于报告期内公司合并报表及母公司报表期末未分配利润均为负数，不满足现金分红的条件，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等以及《公司章程》

第一百六十一条“公司利润分配政策”中关于现金分红的分配条件的规定：“（1）

公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且该年度公司经营活动所产生的现金流量净额为正值；（2）公司累计可供分配利润为正值；……”因2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值

且公司累计可供分配利润为负值，不符合规定的现金分红条件，公司董事会拟定

2025年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司始终重视投资者的合理投资回报，后续相关报告期间如满足上述规定的现金分红条件，将按照法律法规及《公司章程》等规定积极履行利润分配相关事宜。

四、高送转方案的具体情况

（一）高送转方案的合法合规性不适用。

（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况不适用。（三）相关说明及风险提示不适用。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2026年4月23日