证券代码：300024证券简称：机器人公告编号：2026-013

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根

据日常经营业务需要，预计2026年度将与关联方山东新松工业软件研究院股份有限公司（以下简称“山东工业软件”）、中科新松有限公司（以下简称“中科新松”）、四川芯烨智创机器人科技有限公司（以下简称“四川芯烨”）、Somboon

Siasun Tech Co.Ltd.（以下简称“松本新松”）发生总金额不超过 18000 万元的日常关联交易。2025年度公司与上述关联方已发生的关联交易（包括关联采购与关联销售）金额为2129.08万元。

2026年4月23日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张进先生已回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议，全体独立董事及董事会审计委员会委员一致同意将该项议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

（二）2026年度预计主要日常关联交易类别和金额

单位：万元

2026年

2026

关联交易类关联交易关联交易定价原1-3月已2025年度关联人年度预别内容则发生金发生金额计金额额向关联人采参考市场公允价

中科新松采购产品1550130.84710.84

购产品、商品格双方协商确定山东工业参考市场公允价

采购产品700——44.66软件格双方协商确定

小计2250130.84755.5参考市场公允价

四川芯烨销售产品3700————格双方协商确定参考市场公允价

松本新松销售产品6429——34.85格双方协商确定向关联人销参考市场公允价

售产品、商品中科新松销售产品558172.8416.7格双方协商确定山东工业参考市场公允价

销售产品2100——649.08软件格双方协商确定

小计12787172.84700.63参考市场公允价

四川芯烨技术服务1077189.88——格双方协商确定向关联人提提供劳务参考市场公允价

供劳务、服务中科新松69068.9794.98及服务格双方协商确定

小计1767258.8594.98提供厂房参考市场公允价

向关联人提中科新松仓储租赁30554217.98格供其他服务服务

小计30554217.98参考市场公允价

松本新松安装服务39163.7359.99格双方协商确定接受关联人山东工业软件工程参考市场公允价

提供的劳务500————软件服务格双方协商确定

小计89163.7359.99

合计18000680.232129.08

注：上表中公司日常关联交易“2026年1-3月已发生金额”为财务部门初步核算数据，尚未经审计。

（三）2025年度主要日常关联交易实际发生情况

2025年度，公司主要与松本新松实际发生的采购及销售商品的关联交易总

金额为394.84万元；与中科新松实际发生的采购及销售商品的关联交易总金额

为1040.50万元；与山东工业软件实际发生的采购及销售商品的关联交易总金额为693.74万元；未与四川芯烨实际发生关联交易。（上述不含已签订单但未实际发生的金额）

二、关联方介绍和关联关系

（一）四川芯烨

1、基本情况

公司名称：四川芯烨智创机器人科技有限公司统一社会信用代码：91510100MAEWX6H73D

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：易富民

注册资本：10000万元人民币

住所：四川省成都市简阳市民中路17、19号10栋1-2层1号

成立日期：2025年9月30日

股权结构：中国五冶集团有限公司持股45%，沈阳新松机器人自动化股份有限公司持股45%，四川简州空港产融投资发展集团有限公司持股10%。

主营业务：机器人研发、制造及销售、建筑智能化系统设计等。

2、主要财务数据

截至2025年12月31日，总资产为2073.70万元，净资产为1175.99万元；

2025年度，营业收入为0万元，净利润为-53.94万元（以上数据已经审计）。

3、关联关系公司董事兼总裁张进先生在四川芯烨担任董事长职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，四川芯烨为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、失信被执行人说明及履约能力说明

经查询中国执行信息公开网，四川芯烨不属于失信被执行人，依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。

（二）松本新松

1、基本情况

公司名称：SOMBOON SIASUN Tech Co. Ltd.企业类型：有限公司

注册资本：3000万泰铢

住 所：located at 215 Moo 2 Debaratna Road Bang Chalong Subdistrict

Bang Phli District Samut Prakan 10540

成立日期：2020年6月12日

股权结构：沈阳新松机器人自动化股份有限公司持股 49.9997%；Somboon

Advance Technology Public Company Limited 持股 50.0003%。主营业务：机器人以及自动化应用，智能仓储物流设备等系统集成以及工程技术服务等业务。

2、主要财务数据

截至2025年12月31日，总资产为7795.46万泰铢，净资产为479.66万泰铢；

2025年度，营业收入为6802.37万泰铢，净利润为-354.82万泰铢（以上数据已经审计）。

3、关联关系公司董事兼总裁张进先生在松本新松担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，松本新松为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、失信被执行人说明及履约能力说明

松本新松依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。

（三）中科新松

1、基本情况

公司名称：中科新松有限公司

统一社会信用代码：9131011530155332X7

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李法设

注册资本：10752.3766万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区金藏路351号11幢西101室、201室

成立日期：2014年5月16日

股权结构：沈阳新松机器人自动化股份有限公司持股32.0000%；上海科届

企业管理合伙企业（有限合伙）持股20.0000%；上海海通焕新私募投资基金合

伙企业（有限合伙）持股8.0000%；天津东珺锦安创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股8.0000%；泰兴诚鼎硬科技创业投资合伙企业(有限合伙)持股6.4000%；

海通创新证券投资有限公司持股4.8000%；上海诚鼎凌盈企业管理合伙企业(有

限合伙)持股3.8400%；淄博贯邦海博股权投资合伙企业（有限合伙）持股

3.2384%；长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）持股3.2000%；新余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙）持股3.2000%；上海金桥出口加工区开发股

份有限公司持股3.1616%；无锡合创高新三期股权投资合伙企业（有限合伙）持

股2.5600%；上海浦东科创集团有限公司持股1.6000%。

主营业务：协作机器人、智能自动化机械设备、机电设备的研发、设计及销售等。

2、主要财务数据

截至2025年12月31日，资产总额为38570.20万元，净资产为12704.91万元；2025年度，营业收入为15360.10万元，净利润为-2960.26万元。（以上数据为经审计合并口径数据）

3、关联关系公司财务总监张天竹先生在中科新松担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，中科新松为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、失信被执行人说明及履约能力说明

经查询中国执行信息公开网，中科新松不属于失信被执行人，依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。

（四）山东工业软件

1、基本情况

公司名称：山东新松工业软件研究院股份有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3RE7DC3E

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王金涛

注册资本：10000万元人民币

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷人工智能大厦301

成立日期：2020年1月17日

股权结构：济南赛思浦科技有限公司持股35.00%；沈阳新松机器人自动化

股份有限公司持股20.00%；济南赛浦企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）

持股15.00%；济南高新财金投资有限公司持股10.00%；山东产业技术研究院投资发展有限公司持股10.00%；济南赛思博企业管理咨询服务合伙企业持股

8.00%；潍坊理工学院持股2.00%。

主营业务：软件开发、智能机器人的研发、智能控制系统集成、人工智能行业应用系统集成服务等。

2、主要财务数据

截至2025年12月31日，资产总额为16800.87万元，净资产为2756.91万元；2025年度，营业收入为6487.89万元，净利润为89.26万元。（以上数据未经审计）

3、关联关系公司董事兼总裁张进先生在山东工业软件担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，山东工业软件为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、失信被执行人说明及履约能力说明

经查询中国执行信息公开网，山东工业软件不属于失信被执行人，依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据公司（含下属控股子公司）与上述关联方的日常关联交易，是为了满足公司（含下属控股子公司）业务发展及生产经营的正常需要而产生，并遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

（二）关联交易协议签署情况关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易事项有利于公司及子公司充分利用关联方优势资源拓展业务，降低交易成本，符合公司及子公司经营发展需要，存在交易的必要性。交易各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格，交易的付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果以及独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议审议意见

全体独立董事认为：公司2026年预计发生的各类日常关联交易系实际经营

业务开展所需，有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第八届董事会

第七次会议审议，关联董事需回避表决。

六、审计委员会审议意见经审核，董事会审计委员会认为公司预计的2026年度日常关联交易符合公司业务发展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。因此，审计委员会同意公司2026年度日常关联交易预计的内容和额度，并同意将本议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

七、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2026年4月23日