天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026证券简称：红日药业公告编号：2026-047

天津红日药业股份有限公司

关于补选公司第九届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选尚鲁庆先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名尚鲁庆先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2026

年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该事项尚需提交股东会进行审议。

独立董事候选人尚鲁庆先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

附件：第九届董事会独立董事候选人简历。

天津红日药业股份有限公司董事会

二○二六年七月二十八日

1天津红日药业股份有限公司

附件：

天津红日药业股份有限公司

第九届董事会独立董事候选人简历尚鲁庆，中国国籍，无境外居留权，男，1982年2月生，博士研究生、教授。现任南开大学药学院院长、博士生导师、南开大学抗病毒药物研究中心主任、药物化学生物学全国重点实验室课题组长，国家高层次青年人才。兼任天津药学会药物化学专业委员会委员，Acta Pharma Sin B 等学术期刊编委。

尚鲁庆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司

5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.4条及第3.5.5条所规定的情形。

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