天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2026-064

天津红日药业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2026年9月11日14:30

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年9月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日的9:15至15:00的任意时间。

（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）召开地点：天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室

（五）召集人：董事会

（六）主持人：副董事长蓝武军先生

（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（八）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代理人共计392人，代表股份704170306股，占公司有表决权股份总数的23.44%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计

2人，代表股份2162900股，占公司有表决权股份总数的0.07%；通过网络投票

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系统出席会议的股东共计390人，代表股份702007406股，占公司有表决权股份总数的23.37%。

2.中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计389人，代表股份

34009989股，占公司有表决权股份总数的1.13%。其中：通过现场投票的中小

股东及股东代理人共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东共计389人，代表股份34009989股，占公司有表决权股份总数的1.13%。

3.公司全体董事、部分高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 提案名 表决分 决

股数 股数 比

编码 称 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结

（股） （股） 例果《 关 于 总表决

695577706 98.78% 8367400 1.19% 225200 0.03% 0 0%

补 选 尚 情况

鲁 庆 先

生 为 公其中， 通

1.00 司 第 九

中小股 过

届 董 事 25417389 74.74% 8367400 24.60% 225200 0.66% 0 0%东的表

会 独 立决情况

董 事 的议案》总表决《 关 于 695091306 98.71% 8754200 1.24% 324800 0.05% 0 0%情况

拟 续 聘其中， 通

2.00 会 计 师

中小股 过

事 务 所 24930989 73.30% 8754200 25.74% 342800 0.96% 0 0%东的表的议案》决情况《 关 于 总表决

694508706 98.63% 9386500 1.33% 275100 0.04% 0 0%

公 司 为 情况

子 公 司

及 孙 公 其中， 通

3.00

司 2026 中小股 过

24348389 71.59% 9386500 27.60% 275100 0.81% 0 0%

年 度 综 东的表

合 授 信 决情况

额 度 提天津红日药业股份有限公司

供 担 保的议案》

上述议案属于普通决议，已经出席股东会的股东所持表决权的过半数表决通过。

尚鲁庆先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所钟婉珩和刘苹律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符；本次股东会出席

会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关

法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）天津红日药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

（二）北京金诚同达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二○二六年九月十一日