证券代码：300027 证券简称：ST 华谊 公告编号：2026-058

华谊兄弟传媒股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：2026年8月28日（星期五）14:30

2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B座 9层会议室

3、召集人：公司董事会

4、主持人：副董事长王忠磊

5、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2026年8月28日9:15至9:25；

9:30至11:30；13:00至15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2026年6月

25日9:15至15:00。

7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次股东会的股东（或委托代理人）共240人，代表股份168768365股，占公司股份总数的6.0828%，其中参加会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)共

计238人，代表股份18768365股，占公司股份总数的0.6765%。2、现场会议出席情况：

参加本次股东会现场会议的股东（或委托代理人）4人，代表股份

150287400股，占公司股份总数的5.4167%。

3、网络投票情况：

参加本次股东会网络投票的股东236人，代表股份18480965股，占公司股份总数的0.6661%。

4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

四、议案审议与表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

会议以累积投票方式选举王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也、高辉、胡

俊逸共6人为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1.01选举王忠军为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数154347679股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数

4347679股。

表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。

1.02选举王忠磊为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数154021289股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数

4021289股。

表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。

1.03选举刘晓梅为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数154224727股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数

4224727股。

表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。1.04选举王夫也为公司第七届董事会非独立董事同意股份数154108325股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数

4108325股。

表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。

1.05选举胡俊逸为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数155450129股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数

5450129股。

表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。

1.06选举高辉为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数156278075股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数

6278075股。

表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。

2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：

会议以累积投票方式选举毛大庆、杨涛、吴跃平共3人为公司第七届董事会

独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：

2.01选举毛大庆为公司第七届董事会独立董事

同意股份数155966705股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数

5966705股。

表决结果：表决通过，当选为第七届董事会独立董事。

2.02选举杨涛为公司第七届董事会独立董事

同意股份数156345670股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数

6345670股。

表决结果：表决通过，当选为第七届董事会独立董事。

2.03选举吴跃平为公司第七届董事会独立董事同意股份数157313471股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人

员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数

7313471股。

表决结果：表决通过，当选为第七届董事会独立董事。

五、律师出具的法律意见

本次股东会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、牛金钢律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法有效。

六、备查文件

1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日