华谊兄弟传媒股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照

《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现将董事会2024年主要工作内容汇报如下：

一、2024年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入为46515.41万元，比上年同期减少30.18%；

归属于上市公司股东净利润为-28461.50万元，比上年同期增加47.18%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-38260.67万元，比上年同期增加28.15%。

二、2024年度董事会工作情况

（一）股东大会召开情况

报告期内，公司股东大会共召开9次会议，股东大会召开的具体情况如下：

会议届次召开日期会议决议

2024年第一次临

2024年1月18日1.《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司章程的议案》

时股东大会

2024年第二次临

2024年2月8日1.《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》

时股东大会

1.《2023年度董事会工作报告》

2.《2023年度监事会工作报告》

3.《2023年度财务决算报告》

4.《2023年年度报告（全文及摘要）》

5.《2023年度利润分配预案》6.《关于公司2023年度日常关联交易的确认及2024年度

2023年年度股东日常关联交易预计的议案》

2024年5月20日大会7.《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

8.《关于公司董事薪酬的议案》

9.《关于公司监事薪酬的议案》10.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

11.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

2024年第三次临2024年7月24日1.《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》时股东大会

2024年第四次临1.《华谊兄弟传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度》

2024年8月6日

时股东大会2.《关于变更会计师事务所的议案》

2024年第五次临1.《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

2024年8月8日

时股东大会2.《关于公司与关联方签署结算协议暨关联交易的议案》2024年第六次临1.《关于选举王昳为公司第六届监事会股东代表监事的议

2024年11月26日时股东大会案》1.《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》2024年第七次临2.《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议

2024年12月9日时股东大会案》3.《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》

1.《关于公司符合向特定对象发行股票的议案》

2.《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

3.《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》4.《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

5.《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》6.《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分

2024年第八次临析报告的议案》

2024年12月31日时股东大会7.《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施相关事项的议案》8.《关于制定公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案》9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》10.《关于聘任向特定对象发行股票事项审计服务机构及变更年审服务会计师事务所的议案》

（二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开22次会议，董事会召开会议的具体情况如下：

会议届次召开日期会议决议

第六届董事会第1.《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司章程的议案》

2024年1月2日

6次会议2.《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

第六届董事会第1.《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》

2024年1月23日

7次会议2.《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》2.《关于<公司向特定对象发行股票预案（七次修订稿）>的议案》

第六届董事会第2024年1月30日3.《关于<公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性

8次会议分析报告（七次修订稿）>的议案》4.《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（七次修订稿）>的议案》5.《关于<本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施相关事项（七次修订稿）>的议案》

1.《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

3.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

4.《关于<2023年年度报告（全文及摘要）>的议案》

5.《关于<2024年第一季度报告>的议案》

6.《关于2023年度利润分配预案的议案》

7.《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

8.《<内部控制鉴证报告>的议案》9.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》10.《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》11.《关于公司2023年度日常关联交易的确认及2024年度日常关联交易预计的议案》第六届董事会第12.《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合

2024年4月29日

9次会议授信额度及担保额度预计的议案》13.《关于<会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》14.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

15.《关于公司会计政策变更的议案》16.《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

17.《关于<2023年社会责任报告>的议案》

18.《关于公司董事薪酬的议案》

19.《关于公司高级管理人员薪酬的议案》20.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

21.《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

第六届董事会第

2024年5月15日1.《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》

10次会议1.《关于公司向华美银行申请存量贷款无还本续贷暨关联交易的议案》第六届董事会第2.《关于全资子公司向华美银行申请存量贷款无还本续

2024年6月14日

11次会议贷暨关联交易的议案》3.《关于公司向杭州银行申请授信提供补充担保的议案》

第六届董事会第1.《关于签署<《音乐版权独家授权合作协议》补充协

2024年6月30日

12次会议议>的议案》第六届董事会第1.《关于公司.全资子公司及关联自然人为公司向浙商银

2024年7月8日13次会议行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》2.《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》

3.《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》1.《华谊兄弟传媒股份有限公司会计师事务所选聘制

第六届董事会第度》

2024年7月19日

14次会议2.《关于变更会计师事务所的议案》

3.《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

1.《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》第六届董事会第2.《关于公司与关联方签署结算协议暨关联交易的议

2024年7月23日

15次会议案》

3.《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》1.《关于公司终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件并重新申报的议案》

2.《关于公司符合向特定对象发行股票的议案》

3.《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

4.《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》5.《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

6.《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》第六届董事会第7.《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性

2024年8月9日

16次会议分析报告的议案》8.《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施相关事项的议案》9.《关于制定公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案》10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》11.《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》

第六届董事会第1.《关于取消召开2024年第六次临时股东大会的议案》

2024年8月18日

17次会议2.《关于取消公司向特定对象发行股票方案的议案》第六届董事会第1.《华谊兄弟传媒股份有限公司2024年半年度报告（全

2024年8月29日

18次会议文及摘要）》

第六届董事会第

2024年9月30日1.《关于聘任公司财务负责人的议案》

19次会议

第六届董事会第

2024年10月30日1.《华谊兄弟传媒股份有限公司2024年第三季度报告》

20次会议第六届董事会第1.《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议

2024年11月4日

21次会议案》

第六届董事会第

2024年11月8日1.《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》

22次会议1.《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的

第六届董事会第议案》

2024年11月20日23次会议2.《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》3.《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》

第六届董事会第

2024年11月20日1.《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

24次会议

第六届董事会第

2024年11月22日1.《关于召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》

25次会议

第六届董事会第

2024年12月10日1.《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

26次会议

1.《关于公司符合向特定对象发行股票的议案》

2.《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

3.《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》4.《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

5.《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》6.《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》7.《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取

第六届董事会第

2024年12月13日填补措施相关事项的议案》

27次会议8.《关于制定公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案》9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》10.《关于聘任向特定对象发行股票事项审计服务机构及变更年审服务会计师事务所的议案》

11.《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》12.《关于召开公司2024年第八次临时股东大会的议案》

（三）董事会专门委员会会议召开情况

报告期内，董事会各专门委员会会议召开的具体情况如下：

委员会名称会议次数召开日期会议内容

2024年1月5日2023年工作总结及2024年工作计划

2024年4月8日2024年一季度工作总结及二季度工作计划

2024年4月29日年度有关事项及续聘会计师事务所

2024年7月9日2024年二季度工作总结及三季度工作计划

2024年7月19日变更会计师事务所

审计委员会112024年8月29日2024年半年度报告中的财务信息

2024年9月30日聘任公司财务负责人

2024年10月10日2024年三季度工作总结及四季度工作计划

2024年10月30日2024年第三季度报告中的财务信息

聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为

2024年12月13日

公司提供向特定对象发行股票事项审计服务及2024年审审计服务

2024年4月29日公司董事、高级管理人员薪酬计划

2024年股票期权激励计划（草案）及考核管

薪酬与考核委员会32024年11月20日理办法

2024年12月10日向激励对象首次授予股票期权

提名委员会12024年9月30日聘任公司财务负责人战略委员会12024年4月29日公司年度发展战略规划

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》

等相关法律法规及规章制度勤勉履职，充分发挥独立董事的独立作用，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供有价值的指导意见，有效推动公司治理水平提升，切实维护公司和中小股东利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）投资者关系管理工作

在董事会的指导下，公司董事会办公室认真做好投资者关系管理工作，积极协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等

之间的信息沟通，通过投资者电话、电子邮箱、投资者互动平台、现场调研等多渠道加强投资者对公司的了解，及时解答投资者关心的公司业绩、未来规划、战略实施等问题，建立起公司与投资者之间的良性互动关系。公司结合自身实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息，严格按照规定采用现场会议和网投票相结合的方式召开股东大会，切实保护投资者的知情权、参与权和决策权。

（六）信息披露工作

公司董事会办公室严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于

定期/临时报告编制准则及相关披露要求，贯彻落实信息披露制度，履行信息披露义务，对披露的事项进行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的防范投资风险。

三、2025年工作计划

（一）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和

《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）投资者关系管理

2025年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的市场形象。

（三）公司规范化治理方面

2025年公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日