证券代码：300027 证券简称：ST 华谊 公告编号：2026-044

华谊兄弟传媒股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：2026年6月25日（星期四）14:30

2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B座 9层会议室

3、召集人：公司董事会

4、主持人：副董事长王忠磊

5、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2026年6月25日9:15至9:25；

9:30至11:30；13:00至15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2026年6月

25日9:15至15:00。

7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次股东会的股东（或委托代理人）共615人，代表股份257724299股，占公司股份总数的9.2890%，其中参加会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)共

计612人，代表股份39724199股，占公司股份总数的1.4318%。2、现场会议出席情况：

参加本次股东会现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份

218000100股，占公司股份总数的7.8572%。

3、网络投票情况：

参加本次股东会网络投票的股东612人，代表股份39724199股，占公司股份总数的1.4318%。

4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

四、议案审议与表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、《2025年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：

同意247008708股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.8422%；反对9549492股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.7053%；弃权1166099股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4525%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意29008608股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的11.2557%；反对9549492股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.7053%；弃权1166099股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4525%。

本议案表决通过。

2、《2025年度董事会工作报告》（及公司独立董事述职）

表决结果：

同意245959608股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.4351%；反对10573592股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.1027%；弃权1191099股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4622%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意27959508股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的10.8486%；反对10573592股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.1027%；弃权1191099股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4622%。

本议案表决通过。

3、《2025年度财务决算报告》

表决结果：

同意246677208股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.7136%；反对9867192股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.8286%；弃权1179899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4578%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意28677108股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的11.1270%；反对9867192股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.8286%；弃权1179899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4578%。

本议案表决通过。

4、《2025年度利润分配预案》

表决结果：

同意246767407股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.7486%；反对10208093股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.9609%；弃权748799股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2905%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意28767307股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的11.1620%；反对10208093股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.9609%；弃权748799股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2905%。本议案表决通过。

5、《关于公司2025年度日常关联交易的确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议议案5时，关联股东予以回避表决，议案5的有效表决权股份总数为

39724299股。

表决结果：

同意28630408股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的72.0728%；反对9803192股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的24.6781%；弃权1290699股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.2491%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意28630308股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的72.0725%；反对9803192股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的24.6781%；弃权1290699股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.2491%。

本议案表决通过。

6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

表决结果：

同意248128908股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.2769%；反对8361392股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.2443%；弃权1233999股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4788%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意30128808股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的11.6903%；反对8361392股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.2443%；弃权1233999股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4788%。

本议案表决通过。7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果：

同意248309807股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.3471%；反对7908392股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.0685%；弃权1506100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.5844%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意30309707股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的11.7605%；反对7908392股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.0685%；弃权1506100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.5844%。

本议案表决通过。

8、《关于公司及子公司2026年度综合授信及融资额度、担保额度、关联人借款额度暨关联交易的公告》

审议议案8时，关联股东予以回避表决，议案8的有效表决权股份总数为

39724299股。

表决结果：

同意28710397股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的72.2741%；反对9956203股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的25.0633%；弃权1057699股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.6626%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意28710297股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的72.2739%；反对9956203股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的25.0633%；弃权1057699股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.6626%。

本议案表决通过。9、《关于公司及子公司2026年度向关联人申请借款额度暨关联交易的议案》审议议案9时，关联股东予以回避表决，议案9的有效表决权股份总数为

39724299股。

表决结果：

同意29274908股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的73.6952%；反对9549592股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的24.0397%；弃权899799股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.2651%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意29274808股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的73.6950%；反对9549592股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的24.0397%；弃权899799股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.2651%。

本议案表决通过。

10、《华谊兄弟传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：

同意244755714股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的94.9680%；反对12200686股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.7340%；弃权767899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2980%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意26755614股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的10.3815%；反对12200686股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.7340%；弃权767899股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2980%。

本议案表决通过。

11、《关于公司董事2026年度薪酬绩效方案的议案》

审议议案11时，关联股东予以回避表决，议案11的有效表决权股份总数为39724199股。

表决结果：

同意26763014股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的67.3720%；反对12398986股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的31.2127%；弃权562199股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4153%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意26763014股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的67.3720%；反对12398986股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的31.2127%；弃权562199股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4153%。

本议案表决通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、牛金钢律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法有效。

六、备查文件

1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日