证券代码：300027证券简称：华谊兄弟公告编号：2025-052

华谊兄弟传媒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：2025年12月25日（星期四）14:30

2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B座 9层会议室

3、召集人：公司董事会

4、主持人：副董事长王忠磊

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2025年12月25日9:15至

9:25；9:30至11:30；13:00至15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2025年12月25日9:15至15:00。

7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次大会的股东（或委托代理人）共765人，代表股份424575552股，占公司股份总数的15.3027%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)

共计763人，代表股份41355552股，占公司股份总数的1.4907%。2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）5人，代表股份

383493400股，占公司股份总数的13.8220%。

3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东760人，代表股份41082152股，占公司股份总数的1.4807%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

四、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

本议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：

同意406607611股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.7680%；反对17365044股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0900%；弃权602897股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1420%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市

公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意23387611股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.5085%；反对17365044股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0900%；弃权602897股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1420%。

本议案表决通过。

2、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意399726903股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的94.1474%；反对24092755股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.6746%；弃权755894股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1780%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市

公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意16506903股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.8879%；反对24092755股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.6746%；弃权755894股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1780%。

本议案表决通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：

同意399594100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的94.1162%；反对24138155股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.6852%；弃权843297股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1986%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市

公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意16374100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.8566%；反对24138155股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.6852%；弃权843297股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1986%。

本议案表决通过。

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：

同意399822299股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的94.1698%；反对23960753股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.6435%；弃权792500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1867%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市

公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意16602299股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.9103%；反对23960753股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.6435%；弃权792500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1867%。

本议案表决通过。

2.04《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：

同意400069308股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的94.2281%；反对23738852股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.5912%；弃权767392股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1807%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市

公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意16849308股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.9685%；反对23738852股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.5912%；弃权767392股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1807%。

本议案表决通过。

2.05《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：

同意400086603股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的94.2321%；反对23865756股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.6211%；弃权623193股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1468%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市

公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意16866603股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.9726%；反对23865756股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.6211%；弃权623193股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1468%。

本议案表决通过。

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：

同意400865803股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的94.4156%；反对23054252股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.4300%；弃权655497股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1544%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市

公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意17645803股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.1561%；反对23054252股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.4300%；弃权655497股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1544%。

本议案表决通过。

2.07《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：

同意400228598股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的94.2656%；反对22608962股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.3251%；弃权1737992股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4093%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市

公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意17008598股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0060%；反对22608962股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.3251%；弃权

1737992股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4093%。

本议案表决通过。五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、牛金钢律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日