证券代码：300030证券简称：阳普医疗公告编号：2025-031

阳普医疗科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；

2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；

3.本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会于2025年5月15日下午15:30在公司2号会议室召开。会议通知已于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召集，董事长杨涛先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东81人，代表股份35664614股，占公司总股份的11.5350％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份29300股，占公司总股份的0.0095％；通过网络投票的股东79人，代表股份35635314股，占公司总股份的11.5255％。

（二）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）78人，代表股份2106950股，占公司总股份的0.6814％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东78人，代表股份2106950股，占公司总股份的0.6814％。二、议案审议情况

与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会

审议的议案进行了表决，情况如下：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意34194414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.8777％；反对1451600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.0701％；弃权18600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0522％。

（二）审议通过《<2024年年度报告>及摘要》

表决结果：同意34194414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.8777％；反对1451600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.0701％；弃权18600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0522％。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意34194414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.8777％；反对1451700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.0704％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0519％。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意34190214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.8659％；反对1455900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.0822％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0519％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意632550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0221％；反对1455900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0999％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8780％。

（五）审议通过《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》表决结果：同意34190414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.8665％；反对1455600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.0814％；弃权18600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0522％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意632750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0316％；反对1455600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0856％；弃权18600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8828％。

（六）审议通过《关于向银行申请授信额度并提请股东会给予董事长相应授权的议案》

表决结果：同意34193114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.8741％；反对1452900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.0738％；弃权18600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0522％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意635450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1597％；反对1452900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.9575％；弃权18600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8828％。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意34188714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.8617％；反对1455800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.0819％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0564％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意631050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9509％；反对1455800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0951％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9540％。

（八）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意34194414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.8777％；反对1451700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.0704％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0519％。

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意34188914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.8623％；反对1455700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.0816％；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0561％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意631250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9604％；反对1455700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0904％；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9492％。

（十）审议通过《关于购买董监高责任险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》

表决结果：同意34159414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.8583％；反对1455900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.0856％；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0561％。

本议案关联股东闫红玉、徐光枝回避表决，回避29300股。

（十一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意34192914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.8735％；反对1451600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

4.0701％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0564％。

三、律师出具的法律意见北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、李淑霞出席了本次股东会，

进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：阳普医疗科技股份有限公司2024年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表

决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《阳普医疗科技股份有限公司2024年年度股东会决议》；

2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于阳普医疗科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2025年5月15日