证券代码：300030证券简称：阳普医疗公告编号：2026-030

阳普医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情况；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东

会于2026年6月29日15:30在公司2号会议室召开。会议通知已于2026年6月13日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召集，董事长杨涛先生线上出席本次会议不便主持，由过半数以上的董事共同推选公司董事蒋广成先生担任会议主持人，公司其他董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东99人，代表股份38298614股，占公司总股份的12.3869％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份10050股，占公司总股份的0.0033％；通过网络投票的股东97人，代表股份38288564股，占公司总股份的12.3836％。

（二）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东及除公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）97人，代

表股份4770200股，占公司总股份的1.5428％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10000股，占公司总股份的0.0032％；通过网络投票的中小股东96人，代表股份4760200股，占公司总股份的1.5396％。

二、议案审议情况

与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会

审议的议案进行了表决，情况如下：

（一）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

公司对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，并将其名称变更为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意35995814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.9872%；反对2246200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8650%；

弃权56600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1478%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意2467400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.7253%；反对2246200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.0882%；弃权56600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1865%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、熊鑫出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：阳普医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资

格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《阳普医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于阳普医疗科技股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2026年6月29日