证券代码：300030证券简称：阳普医疗公告编号：2025-054

阳普医疗科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；

2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；

3.本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东

会于2025年11月27日下午15:30在公司2号会议室召开。会议通知已于2025年11月12日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召集，董事长杨涛先生线上出席本次会议不便主持，由过半数以上的董事共同推选公司董事蒋广成先生担任会议主持人，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东128人，代表股份34864514股，占公司总股份的11.2762％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份29300股，占公司总股份的0.0095％；通过网络投票的股东126人，代表股份34835214股，占公司总股份的11.2667％。

（二）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）125人，代表股份1306850股，占公司总股份的0.4227％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东125人，代表股份1306850股，占公司总股份的0.4227％。

二、议案审议情况

与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会

审议的议案进行了表决，情况如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意34507714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9766％；反对343800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9861％；

弃权13000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意950050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6977％；反对343800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3075％；弃权13000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9948％。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意34483014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9058％；反对341800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9804％；

弃权39700股（其中，因未投票默认弃权24700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1139％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意925350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8077％；反对341800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1545％；弃权39700股（其中，因未投票默认弃权24700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.0378％。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意34485014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9115％；反对341800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9804％；

弃权37700股（其中，因未投票默认弃权24700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1081％。其中，中小股东投票表决结果如下：同意927350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9607％；反对341800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1545％；弃权37700股（其中，因未投票默认弃权24700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8848％。

2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意34483014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9058％；反对343800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9861％；

弃权37700股（其中，因未投票默认弃权24700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1081％。

2.04审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意34483014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9058％；反对343800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9861％；

弃权37700股（其中，因未投票默认弃权24700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1081％。

2.05审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意34482014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9029％；反对341800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9804％；

弃权40700股（其中，因未投票默认弃权24900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1167％。

2.06审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意34484014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9086％；反对341800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9804％；

弃权38700股（其中，因未投票默认弃权24900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1110％。

2.07审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意34484014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9086％；反对341800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9804％；

弃权38700股（其中，因未投票默认弃权24900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1110％。

2.08审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意34483014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9058％；反对343800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9861％；

弃权37700股（其中，因未投票默认弃权24900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1081％。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、熊鑫出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：阳普医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资

格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《阳普医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于阳普医疗科技股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2025年11月27日