宝通科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300031证券简称：宝通科技公告编号：2026-002

无锡宝通科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）于2026年3月20日召开第六届董事会第十一次会议，决定于2026年4月8日（星期三）

15:00召开公司2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相

结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、会议召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月08日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年04月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间；

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026年04月02日（星期四）

7、出席对象

（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市新吴区张公路19号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表如下：

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司<2026年限制性股票激励计划

1.00（草案）>非累积投票提案√及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实

2.00>非累积投票提案√施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年

3.00非累积投票提案√限制性股票激励计划相关事宜的议案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、上述提案中，提案第1-3项属于特别决议事项，须经出席会议的股东所

持有效表决权的三分之二以上通过。

4、上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见

刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场股东会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2026年04月07日9:00-16:00。

3、登记地点：证券事务部。

4、会议联系方式：

联系人：刘秋远

联系电话：0510-83709871

传真：0510-83709871

电子邮箱：boton300031@boton-tech.com

联系地址：江苏省无锡市新吴区张公路19号证券事务部

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、无锡宝通科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司董事会

2026年3月20日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350031”，投票简称为“宝通投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年04月08日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月08日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

无锡宝通科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡宝通科技股份有限公司于2026年04月08日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表：

备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2026年限制性股票激励计划

1.00√（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划

2.00√实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026

3.00√年限制性股票激励计划相关事宜的议案》