证券代码：300031证券简称：宝通科技公告编号：2025-047

无锡宝通科技股份有限公司

关于修订公司部分内部治理制度的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订公司治理相关制度的情况

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟制定并修订公司治理相关制度，具体情况如下：

是否提交股序号制度名称变动情况东会审议

1《总经理工作细则》修订否

2《独立董事专门会议工作制度》制定否

3《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否

4《期货套期保值业务管理制度》修订否

5《外汇套期保值业务管理制度》修订否

6《内部审计制度》修订否

7《投资者关系管理制度》修订否

8《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

9《重大信息内部报告制度》修订否

10《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定否

11《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》修订否12《对外信息报送及使用管理制度》制定否

上述治理制度已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。以上内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司董事会

2025年10月28日