金龙机电:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300032证券简称：金龙机电公告编号：2026-002

金龙机电股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙机电”、“母公司”）

第六届董事会第十一次会议（2025年度董事会）于2026年4月17日以电子通

讯的方式通知各位董事，于2026年4月27日以现场方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事9人，亲自参与表决董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐高金先生主持，会议审议了以下事项：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》“第三节-管理层讨论与分析、第四节-公司治理、环境和社会”中的相关内容。

公司独立董事向公司董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，与本公告同日刊登在巨潮资讯网。与此同时，独立董事对其独立性情况进行自查，将自查情况提交了董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

1三、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

四、审议通过《2025年度财务决算报告》

公司2025年度实现营业总收入1580387956.09元，较上年同期增长

5.82%；实现营业利润1037981.04元、利润总额2243917.66元、归属于上

市公司股东的净利润6711024.28元，均实现扭亏为盈。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告尚需提交公司2025年度股东会审议。

五、审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告尚需提交公司2025年度股东会审议。

《2025年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2025年年度报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。

六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会独立董事专门会议对本报告出具了审核意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《2025年度利润分配预案》

2经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于

上市公司股东的净利润为6711024.28元，期末合并资产负债表未分配利润为-3241294325.95元，期末母公司资产负债表未分配利润为-2286251348.11元，不具备《公司章程》规定的分红条件。因此，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，期末未弥补亏损结转以后年度弥补。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》

为了公司发展的需要，公司及下属子公司2026年度拟向银行等机构申请不超过人民币50000万元融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。有效期为

2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。同时，公司拟

授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表本公司办理相关

手续、签署相关文件，公司股东会或董事会不再逐笔进行审批。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司及子公司

2026年度向银行等机构申请综合融资额度的公告》。

九、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。

3本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。

十、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为6711024.28元，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-3241294325.95元，未弥补亏损金额为

3241294325.95元，实收股本803169608.00元，未弥补亏损金额超过实收

股本总额的三分之一。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务可行性的分析报告》。

十二、审议通过《2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会独立董事专门会议对本报告出具了审核意见。

4具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

十三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

十四、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

十五、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

全体董事均为关联董事，需对本议案回避表决。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

5本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会独立董事专门会

议对本议案出具了审核意见。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

十六、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》