金龙机电:独立董事2025年度述职报告（罗瑶）（届满离任）

金龙机电--独立董事2025年度述职报告

金龙机电股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（罗瑶，届满离任）各位股东及股东代表：

经金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年7月4日

召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，本人（罗瑶）担任公司第六届董事会独立董事。2025年度内，因本人任职公司独立董事已届满六年，在公司于2025年6月25日召开的2025年第二次临时股东大会增补完成第六届董事会独立董事后，本人不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规

定和要求，本人作为公司独立董事，现就2025年1月1日至2025年6月25日的履职情况报告如下：

一、基本情况本人（罗瑶）1989年出生，中国国籍，汉族，本科学历，注册会计师。曾先后任职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所、北京和君集团有限公司、天健

会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所、爱尔眼科医院集团股份有限公司、北京中

立诚会计师事务所高级经理、湖南响箭重工科技有限公司董秘兼财务总监，岳阳南湖城市建设投资有限公司董事会秘书。2019年5月17日至2025年6月25日，担任本公司独立董事。

2025年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定

的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

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2025年度任职期间，本人参加的公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。本人作为独立董事以审慎的态度行使相应的表决权，对出席的董事会会议审议事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。

2025年度本人任职期间，公司共召开3次股东大会，本人出席会议情况如下：

本年度应参加股东大会会议次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数

3300

2025年度本人任职期间，公司共召开3次董事会，本人出席会议情况如下：

是否连续两次本年应参加董事会会议次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数未亲自出席

3300否

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025年1月1日至2025年6月25日期间，本人担任公司第六届董事会审计委员会委员职务。报告期内，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

1、本人任职审计委员会委员期间，共召开审计委员会2次，审议定期财务报告、审计部工作汇报、续聘2025年度审计机构等议案，本人均亲自出席了会议。

2、2025年度任职期间，公司共召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席，

并在独立董事专门会议上对相关事项进行审议并发表审核意见。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度任职期间，本人未有行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通。

本人定期听取公司内审部门的工作汇报，了解公司内部审计监督开展的相关工作；

在年审注册会计师出具2024年报初步审计意见后与年审注册会计师就审计过程中发

现的问题、公司财务、业务情况进行沟通交流，并督促年审注册会计师按照中国证

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监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的要求，按时完成审计工作，确保公司2024年度报告的真实、完整和如期披露。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度任职期间，本人通过参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会

会议、现场走访等方式到公司开展现场工作，通过参观公司生产线、了解公司产品，以及与公司的总经理、董事会秘书、财务总监及其他董事、事业部负责人等关键人

员进行沟通交流等方式，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，累计现场工作时间7天。

公司积极配合和支持独立董事的工作，保障独立董事的知情权，本人也与其他董事、高级管理人员保持沟通，及时了解公司发展动态，为本人履职提供依据。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025年度任职期间，本人通过参加股东大会听取现场参会中小股东与公司交流

的情况、关注互动易平台、业绩说明会上中小股东提出的问题以及公司舆情等情况，及时了解中小股东的诉求以及建议，并通过与公司总经理、董事会秘书或财务总监等高级管理人员保持沟通、认真审议董事会议案、现场考察等方式，积极了解公司经营状况、所处行业情况等，为发挥独立董事在监督和保护中小投资者方面的重要作用提供基础。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告相关事项

2025年度任职期间，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规

范性文件的要求，按时编制完成并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2024年度内部控制评价报告》，上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议

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及披露程序合法合规。

（二）聘用会计师事务所

公司分别于2025年4月25日、2025年5月20日召开的第六届董事会第五次会议、

2024年度股东大会，审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司同意续聘

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构。中审众环具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计工作的经验和能力，能够满足公司工作的要求，公司履行的审议及披露程序符合相关法律、法规的规定。

（三）董事、高级管理人员的薪酬

2025年4月25日，本人对公司2024年度董事、高级管理人员薪酬情况发表审核意

见：2024年度，公司能严格执行董事及高级管理人员薪酬制度和考核激励制度，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的规定。

（四）提名董事公司于2025年6月9日召开的第六届董事会第六次会议，审议了《关于增补公司

第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员的议案》。

公司提名委员会对增补的第六届董事会独立董事候选人的提名及任职资格进行审核，本人作为独立董事对相关人员提名程序、任职资格等发表意见，该等事项符合相关法律、法规的规定。