证券代码：300032证券简称：金龙机电公告编号：2025-046

金龙机电股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月5日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月5日

9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7

号广东金龙机电有限公司大会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人：公司董事长徐高金先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

11、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共204人，代表有表决权的股份138023213股，占公司有表决权股份总数的17.1848％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东204人，代表有表决权的股份138023213股，占公司有表决权股份总数的17.1848％。

4、中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表共203人，代表有表决权的股份5596500股，占公司有表决权股份总数的0.6968％。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东203人，代表有表决权的股份5596500股，占公司有表决权股份总数的0.6968％。

5、其他人员出席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

1、审议通过《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》

本项议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意136916713股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.1983%；反对1007500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7299%；弃权99000股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0717%。

其中，中小股东表决情况为：同意4490000股，占出席会议中小股东所持

2有效表决权股份数的80.2287%；反对1007500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的18.0023%；弃权99000股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.7690%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本项议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意136904013股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.1891%；反对1011100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7326%；弃权108100股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0783%。

其中，中小股东表决情况为：同意4477300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的80.0018%；反对1011100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的18.0666%；弃权108100股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.9316%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本项议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意136904013股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.1891%；反对1011100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7326%；弃权108100股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0783%。

其中，中小股东表决情况为：同意4477300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的80.0018%；反对1011100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的18.0666%；弃权108100股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.9316%。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

3本项议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分

之二以上表决通过。

表决结果：同意136903513股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.1888%；反对1011000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7325%；弃权108700股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0788%。

其中，中小股东表决情况为：同意4476800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的79.9929%；反对1011000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的18.0649%；弃权108700股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.9423%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意135509413股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的98.1787%；反对1011100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7326%；弃权1502700股（其中，因未投票默认弃权1416300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的1.0887%。

其中，中小股东表决情况为：同意3082700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的55.0826%；反对1011100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的18.0666%；弃权1502700股（其中，因未投票默认弃权

1416300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的26.8507%。

本议案获得通过。

6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意135489413股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的98.1642%；反对1011100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7326%；弃权1522700股（其中，因未投票默认弃权1436300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的1.1032%。

其中，中小股东表决情况为：同意3062700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的54.7253%；反对1011100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的18.0666%；弃权1522700股（其中，因未投票默认弃权

41436300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的27.2081%。

本议案获得通过。

7、审议通过《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》

表决结果：同意135444413股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的98.1316%；反对1011100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7326%；弃权1567700股（其中，因未投票默认弃权1481300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的1.1358%。

其中，中小股东表决情况为：同意3017700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的53.9212%；反对1011100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的18.0666%；弃权1567700股（其中，因未投票默认弃权

1481300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的28.0122%。

本议案获得通过。

8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意135439013股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的98.1277%；反对1016500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7365%；弃权1567700股（其中，因未投票默认弃权1481300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的1.1358%。

其中，中小股东表决情况为：同意3012300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的53.8247%；反对1016500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的18.1631%；弃权1567700股（其中，因未投票默认弃权

1481300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的28.0122%。

本议案获得通过。

9、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意135444413股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的98.1316%；反对1011100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7326%；弃权1567700股（其中，因未投票默认弃权1481300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的1.1358%。

其中，中小股东表决情况为：同意3017700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的53.9212%；反对1011100股，占出席会议中小股东所持有5效表决权股份数的18.0666%；弃权1567700股（其中，因未投票默认弃权

1481300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的28.0122%。

本议案获得通过。

上述议案的具体内容详见公司于2025年11月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所梁晓华律师、陈佳然律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《金龙机电股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；

2、广东信达律师事务所出具的《关于金龙机电股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2025年12月5日

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