证券代码：300032证券简称：金龙机电公告编号：2025-042

金龙机电股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于

2025年11月14日以电子通讯的方式通知各位董事，于2025年11月19日以现

场结合通讯方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事8人，亲自参与表决董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会由董事长徐高金先生主持，会议审议了以下事项：

1、审议通过《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实新《公司法》及其配套规则的要求，同时根据证监会更新颁布的《上市公司章程指引》等文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，公司拟调整公司治理架构，并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后：

1、公司不再设置监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监

事会职权，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止；

2、董事会成员总人数保持为9人不变，根据本次法规的要求，将1名非独

立董事席位调整为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。调整后，公司董事会组成情况为：5名非独立董事，3名独立董事，1名职工代表董事。

董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记、备案等具体事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

《公司章程》修订的具体内容以及修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨

1潮资讯网上的《公司章程》修正案（2025年11月）、《公司章程》（2025年

11月）。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订并将制度名称调整为《股东会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

修订后的《股东会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

4、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《总经理工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

5、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

董事会同意对《风险投资管理制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《风险投资管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

6、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

董事会同意对《外汇套期保值业务管理制度》进行修订。

2表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《外汇套期保值业务管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

7、审议通过《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》

董事会同意对《重大投资决策管理制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

修订后的《重大投资决策管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

9、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

10、审议通过《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》

董事会同意对《关联交易决策管理制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易决策管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

11、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

3董事会同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

12、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订并将制度名称调整为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

13、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

董事会同意对《内部审计制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《内部审计制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

14、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

15、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

董事会同意对《独立董事年报工作制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4修订后的《独立董事年报工作制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

16、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《独立董事工作制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

17、审议通过《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》

董事会同意对《突发事件应急处理制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《突发事件应急处理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

18、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

董事会同意对《子公司管理制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

修订后的《子公司管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

19、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《投资者关系管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

20、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《信息披露管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

21、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

5董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会秘书工作制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

22、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

23、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

董事会同意对《审计委员会年报工作规程》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《审计委员会年报工作规程》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

24、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

25、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

26、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

27、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

28、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

董事会同意制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

制定的《董事和高级管理人员离职管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

29、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

30、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

董事会同意制定《舆情管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

制定的《舆情管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

31、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年12月5日在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室召开2025年第三次临时股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7关于召开2025年第三次临时股东大会的具体内容详见与本公告同日刊登在

巨潮资讯网上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2025年11月20日

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