金龙机电:2025年度股东会决议公告

证券代码：300032证券简称：金龙机电公告编号：2026-020

金龙机电股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日

9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7

号广东金龙机电有限公司大会议室。

4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人：公司董事长徐高金先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

1参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共183人，代表

有表决权的股份136648013股，占公司有表决权股份总数的17.0136％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东183人，代表有表决权的股份136648013股，占公司有表决权股份总数的17.0136％。

4、中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共182人，代表有表决权的股份

4221300股，占公司有表决权股份总数的0.5256％。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东182人，代表有表决权的股份4221300股，占公司有表决权股份总数的0.5256％。

5、其他人员出席或列席情况

公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次股东会。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意135427313股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.1067%；反对1014700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7426%；弃权206000股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1508%。

其中，中小股东表决情况为：同意3000600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.0824%；反对1014700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的24.0376%；弃权206000股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.8800%。

2本议案获得通过。

2、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意135428113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.1073%；反对1008700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7382%；弃权211200股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1546%。

其中，中小股东表决情况为：同意3001400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.1013%；反对1008700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的23.8955%；弃权211200股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.0032%。

本议案获得通过。

3、审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意135428113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.1073%；反对1012900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7412%；弃权207000股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1515%。

其中，中小股东表决情况为：同意3001400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.1013%；反对1012900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的23.9950%；弃权207000股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.9037%。

本议案获得通过。

4、审议通过《2025年度利润分配方案》

表决结果：同意135375013股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.0684%；反对1081000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7911%；弃权192000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1405%。

其中，中小股东表决情况为：同意2948300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的69.8434%；反对1081000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的25.6082%；弃权192000股（其中，因未投票默认弃权0股），

3占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.5484%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》

表决结果：同意135393113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.0817%；反对1082800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7924%；弃权172100股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1259%。

其中，中小股东表决情况为：同意2966400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的70.2722%；反对1082800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的25.6509%；弃权172100股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.0769%。

本议案获得通过。

6、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意135305613股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.0176%；反对1170300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.8564%；弃权172100股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1259%。

其中，中小股东表决情况为：同意2878900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的68.1994%；反对1170300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的27.7237%；弃权172100股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.0769%。

本议案获得通过。

7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意135382113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.0736%；反对1083800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7931%；弃权182100股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1333%。

其中，中小股东表决情况为：同意2955400股，占出席会议中小股东所持

4有效表决权股份数的70.0116%；反对1083800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的25.6746%；弃权182100股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.3138%。

本议案获得通过。

8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意135327613股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.0337%；反对1084300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7935%；弃权236100股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1728%。

其中，中小股东表决情况为：同意2900900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的68.7205%；反对1084300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的25.6864%；弃权236100股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.5931%。

本议案获得通过。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

本项议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意135387013股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.0772%；反对1065000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7794%；弃权196000股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1434%。

其中，中小股东表决情况为：同意2960300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的70.1277%；反对1065000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的25.2292%；弃权196000股（其中，因未投票默认弃权31100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.6431%。

本议案获得通过。

10、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意135384813股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

5数的99.0756%；反对1083900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数

的0.7932%；弃权179300股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1312%。

其中，中小股东表决情况为：同意2958100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的70.0756%；反对1083900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的25.6769%；弃权179300股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.2475%。

本议案获得通过。

11、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意135391813股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.0807%；反对1083400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7928%；弃权172800股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1265%。

其中，中小股东表决情况为：同意2965100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的70.2414%；反对1083400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的25.6651%；弃权172800股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.0935%。

本议案获得通过。

12、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意135458613股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.1296%；反对976600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的

0.7147%；弃权212800股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席会议

所有股东所持有效表决权股份数的0.1557%。

其中，中小股东表决情况为：同意3031900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的71.8238%；反对976600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的23.1351%；弃权212800股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.0411%。

本议案获得通过。

上述议案的具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关

6公告。

四、律师出具的法律意见本次股东会经广东信达律师事务所郭琼律师、董楚律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《金龙机电股份有限公司2025年度股东会决议》；