同花顺:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300033证券简称：同花顺公告编号：2026-012

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2025年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4.本次股东会所有议案对中小股东表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月10日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》。

1.召集人：公司董事会

2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月30日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2026年3月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网系统投票的具体时间为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。

4.股权登记日：2026年3月24日（星期二）

5.现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭塘路2699号温德姆花园酒

1店二楼武夷厅

6.现场会议主持人：董事长易峥先生

7.会议出席情况：

出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）共827名，所持（含代理）股份369673643股，占公司总股份的68.7637％。

（1）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共13名，所持（含代理）股份

346851427股，占公司总股份的64.5185％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共814名，代表股份22822216股，占公司总股份的

4.2452％。

（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共822人，代表股份22913516股，占公司总股份的4.2622％。

（4）公司董事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出

具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意369587205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9766%；反对54543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%；

弃权31895股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东表决结果为：同意22827078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6228%；反对54543股，占出席本次股东会中小股东有2效表决权股份总数的0.2380%；弃权31895股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1392%。

公司独立董事赵旭强先生、丁锋先生、曹茂喜先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），赵旭强先生代表公司全体独立董事向股东会做了2025年度独立董事述职报告。

2.审议通过了《2025年年度报告》及摘要

表决结果：同意369594605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9786%；反对45643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%；

弃权33395股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。

中小股东表决结果为：同意22834478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6551%；反对45643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1992%；弃权33395股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1457%。

3.审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意369597705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9795%；反对45643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%；

弃权30295股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东表决结果为：同意22837578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6686%；反对45643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1992%；弃权30295股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1322%。

4.审议通过了《2025年度利润分配方案》

3表决结果：同意369617343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9848%；反对35900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%；

弃权20400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小股东表决结果为：同意22857216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7543%；反对35900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1567%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0890%。

5.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意369153498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8593%；反对309560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0837%；

弃权210585股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0570%。

中小股东表决结果为：同意22393371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7300%；反对309560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3510%；弃权210585股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9190%。

6.审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，出席本次股东会的关联股东易峥先生、叶琼玖女士、杭州凯士顺科技有限公司已回避表决，出席本次股东会的非关联股东及股东代理人进行了表决，表决情况如下：

表决结果：同意68152157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8899%；反对46643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0684%；

弃权28500股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会有效表

4决权股份总数的0.0418%。

中小股东表决结果为：同意22838373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6721%；反对46643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2036%；弃权28500股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1244%。

7.审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决结果：同意369593100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9782%；反对49643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%；

弃权30900股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

中小股东表决结果为：同意22832973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6485%；反对49643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2167%；弃权30900股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1349%。