证券代码：300033证券简称：同花顺公告编号：2026-005

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）

第六届董事会第九次会议于2026年2月14日以现场送达和电子邮件的方式通知

各位董事、高级管理人员。

2.会议于2026年3月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3.此次会议应到董事9名，实到董事9名。

4.会议由董事长易峥先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》

和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理易峥先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》详见2026年3月10日中国证监会指定信息披露媒体。

公司现任独立董事赵旭强、丁锋、曹茂喜向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司2025年度股东会上述职。《2025年度独

1立董事述职报告》详见2026年3月10日中国证监会指定信息披露媒体。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，详见2026年3月10日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。

3、审议通过《2025年年度报告》及其摘要

《2025年年度报告》及其摘要详见2026年3月10日中国证监会指定信息披露媒体。

本事项已经第六届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》

2025年度，公司实现营业收入6028985966.48元，比上年同期增加44.00%；

归属于母公司所有者的净利润3205082002.69元，比上年同期增加75.79%。

《2025年度财务决算报告》详见2026年3月10日中国证监会指定信息披露媒体。

本事项已经第六届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。

5、审议通过《2025年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，股份公司（母公司）2025年实现净利润为1504594748.61元，加上期初未分配利润3218869854.40元，扣除2024年度利润分红1612800000.00元，2025年半年度利润分红

53760000.00元，本年期末实际可供分配利润3056904603.01元。

根据公司实际经营情况，董事会提议2025年度以公司2025年12月31日的总股本537600000股为基数向全体股东每10股派发现金51元人民币（含税），共计派发现金2741760000元（含税），以资本公积金每10股转增4股，不送红股。

2本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。

6、审议通过《2025年度内部控制的自我评价报告》

公司董事会认为，公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

《2025年度内部控制的自我评价报告》详见2026年3月10日中国证监会指定信息披露媒体。

本事项已经第六届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度

审计机构，聘期一年。

本事项已经第六届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。

8、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2026年3月30日召开2025年度股东会，详细内容见2026年3月10日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

9、审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

关联董事易峥先生、叶琼玖女士、朱志峰先生、吴强先生回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。

10、审议通过《2025年度可持续发展报告》

经董事会审议，通过《2025年度可持续发展报告》。

相关内容详见2026年3月10日中国证监会指定信息披露媒体发布的《2025

3年度可持续发展报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

11、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年3月10日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。

三、备查文件

1.第六届董事会第九次会议决议；

2.第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会

二○二六年三月十日

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