证券代码：300033证券简称：同花顺公告编号：2026-014

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）

第六届董事会第十次会议于2026年4月1日以现场送达和电子邮件的方式通知

各位董事、高级管理人员。

2.会议于2026年4月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3.此次会议应到董事9名，实到董事9名。

4.会议由董事长易峥先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》

和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2026年4月23日召开2026年第一次临时股东会，详细内容见2026年4月7日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

根据公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以总股本

537600000股为基数，以资本公积金每10股转增4股，共转增215040000股，转增后公司总股本为752640000股，董事会同意将公司注册资本增加至

752640000元，并对《公司章程》相应条款作如下修订：

1原条款内容修订后条款内容

第六条公司注册资本为人民币53760万第六条公司注册资本为人民币75264万元。元。

第十九条公司股份总数为53760万股，公第十九条公司股份总数为75264万股，公

司的股本结构为：普通股53760万股，无司的股本结构为：普通股75264万股，无其他种类股份。其他种类股份。

上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，同时，提请股东会授权公司董事会委派专人办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

三、备查文件

1.第六届董事会第十次会议决议；

2.第六届董事会第四次独立董事专门会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会

二○二六年四月八日

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