证券代码：300034证券简称：钢研高纳公告编号：2024-028

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董

事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会；

2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、召开会议的时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月13日下午14:30；

（2）网络投票时间：

*深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024年

5月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

* 深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；

1（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票；

同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月8日；

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2024年5月8日15:00深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002023年度董事会工作报告√

2.002023年度监事会工作报告√

3.002023年度财务决算报告√

4.002023年度利润分配预案√

25.002023年年度报告及其摘要√

关于公司2024年度预计日常关联交易发生金额

6.00√

的议案关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及

7.00√

担保额度预计的议案关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易

8.00√

的议案关于公司提请股东大会授权董事会办理以简易

9.00√

程序向特定对象发行股票的议案

关于修订《独立董事工作制度》、《独立董事

10.00√年报工作规程》的议案公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十一次

会议审议通过，并同意提交至公司2023年年度股东大会审议，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

3、特别强调事项

本次会议议案7.00、议案8.00、议案9.00为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

本次会议议案6.00、议案7.00、议案8.00涉及回避表决事项，相关关联股东将回避表决，回避股东不可接受其他股东委托进行投票。

本次股东大会审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

3（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2024年5月10日15:00前送达或传真至本公司规划证券投资部，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年5月10日15:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市海淀区大柳树南村19号公司规划证券投资部

4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出

席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

5、会议联系方式：

会务联系人姓名：蔡晓宝、何晓珂

电话号码：010-62182656

联系传真：010-62185097

邮寄地址：北京市海淀区大柳树南村19号公司规划证券投资部

邮编：100081

6、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件三”。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议；

2、第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

4北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

附件一、授权委托书；

附件二、2023年年度股东大会股东参会登记表；

附件三、参加网络投票的具体操作流程。

5附件一：

授权委托书

北京钢研高纳科技股份有限公司：

本公司（人）委托先生/女士代表本公司（人）出席北京钢

研高纳科技股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本单位（本人）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本单位（本人）承担。

受托人无转委托权，表决权自委托签署日起至2023年年度股东大会闭会时止。

备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案非累积投票提案

1.002023年度董事会工作报告√

√

2.002023年度监事会工作报告

√

3.002023年度财务决算报告

√

4.002023年度利润分配预案

√

5.002023年年度报告及其摘要

关于公司2024年度预计日常关联交√

6.00

易发生金额的议案

关于公司及子公司向银行申请综合授√

7.00

信额度及担保额度预计的议案

关于控股股东向公司提供委托贷款暨√

8.00

关联交易的议案

关于公司提请股东大会授权董事会办√

9.00理以简易程序向特定对象发行股票的

议案

关于修订《独立董事工作制度》、√

10.00

《独立董事年报工作规程》的议案

6说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用

“√”选择一项，多选无效。若无明确指示，代理人可自行投票。

特此授权。

委托人名称（姓名）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号：

委托人（股东）持股性质与数量：

委托人签字（盖章）：

受托人名称（姓名）：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托书有效期限：签署日至年月日

7附件二：

2023年年度股东大会股东参会登记表

股东名称/姓名是否委托他人股东地址代理人姓名股东统一社会代码证代理人身份证

号/身份证件号号码法人股东法定代表人联系人姓名姓名股东账号联系电话股权登记日收市持股联系邮箱数量及性质联系地址

注:

1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表及相关证件复印件，请于2024年5月10日下午15:00前用现场、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记。

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件一）及提供代理人身份证复印件。

股东签名/法定代表人签名：

法人股东盖章：

年月日

8附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350034

2、投票简称：高纳投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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