钢研高纳:2024年度监事会工作报告

北京钢研高纳科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会严格按

照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等

规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，列席了报告期内董事会会议及股东大会会议，审议了报告期内公司经营管理方面的重大事项，对公司的经营管理以及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东特别是中小股东的利益。现将公司2024年度监事会工作报告如下：

一、2024年度监事会工作情况

1、监事会基本情况

截至2024年12月31日，第六届监事会成员共5名，分别为金戈监事会主席、肖萍监事、孔德鑫女士、王天一先生、越祺伟女士。

2、监事会会会议召开及决议执行情况

2024年公司召开7次监事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

日期届次议案

2024年1月第六届监事会第1、关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解

3日二十次会议除限售条件成就的议案

1、2023年度监事会工作报告

2、2023年度财务决算报告

2024年4月第六届监事会第

3、2023年年度报告及其摘要

22日二十一次会议

4、2023年度利润分配预案

5、2023年度内部控制自我评价报告6、2024年第一季度报告

7、关于公司2024年度预计日常关联交易发生金额的议案

2024年5月第六届监事会第1、关于限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售

20日二十二次会议期解除限售条件成就的议案

1、关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

2、关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

3、关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

4、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使

用可行性分析报告的议案

5、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论

证分析报告的议案

6、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交

易的议案

2024年6月第六届监事会第7、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关

28日二十三次会议联交易的议案

8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

9、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回

报及填补措施的议案

10、公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案

11、关于提请股东大会同意中国钢研科技集团有限公司免于

以要约方式增持公司股份的议案

12、关于公司设立募集资金专项账户的议案

13、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本

次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案

2024年7月第六届监事会第1、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之

22日二十四次会议补充协议暨关联交易的议案

2024年8月第六届监事会第

1、关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案

28日二十五次会议2024年10第六届监事会第

1、公司2024年第三季度报告

月25日二十六次会议

二、监事会对公司2024年度重大事项的监督

1、公司依法运作情况

2024年，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等

赋予的职权，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，并依法列席了公司董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和议案内容均无异议。

监事会认为，2024年度，公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律、法规规范运作，内部控制制度较为完善，经营决策科学合理。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，未发现公司有违反法律、法规的经营行为。

公司监事会重视加强自身履职能力建设，积极参加北京证监局组织的专题培训，加强了上市公司规范运作知识的学习与培训，切实提高了监事会的履职能力和监督水平。

2、检查公司财务情况

公司监事会本着对股东负责的态度，审阅了报告期内公司董事会提交的定期报告。监事会认为，公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果财务会计内控制度有效执行。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2024年度审计报告，监事会认为该审计报告全面、真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，报告期内公司发生的关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，遵循公平、合理、公允的原则，关联交易定价合理、公允，未发现存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、对外担保情况报告期内，监事会对公司对外担保事项进行监督和检查。经审核，监事会

认为：公司2024年度的对外担保均为对控股子公司（合并报表范围内）提供的担保，履行了相应的审批流程，未发现存在违规担保以及损害股东利益的情形。

5、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会审阅了董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》，认为：

公司已按监管要求建立了比较完善的内部控制体系，内控制度得到有效的贯彻执行。该报告客观、真实、准确地反映了公司的内部控制体系的建立和运行情况。

6、对公司2024年度向特定对象发行股票相关事项出具书面审核意见