证券代码：300035证券简称：中科电气公告编号：2024-031

湖南中科电气股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的

《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董

事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘天

健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2024年度审计机构，本议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关情况具体公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末执业人注册会计师2272人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人

业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元

计）业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数675

2023年上市公审计收费总额6.63亿元司（含 A、B 股） 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，审计情况批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和涉及主要行业供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融

1业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数513

2.投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施

35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1.项目基本信息

基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名张恩学张恩学余仁佩陈中江何时成为注

2010年2010年2020年2003年

册会计师何时开始从事上市公司2008年2008年2018年2001年审计何时开始在

2010年2010年2020年2001年

本所执业何时开始为本公司提供2022年2022年2024年2024年审计服务

签署南华生物、签署南华生物、签署和复核巨化股近三年签署

中贝通信、国发中贝通信、国发无份、昂利康、久祺股或复核上市

股份、中科电气股份、中科电气份、五洲新春、九阳

2公司审计报等上市公司年等上市公司年股份等上市公司年

告情况度审计报告度审计报告度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023年度审计收费为70万元，2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、2024年4月25日，公司第六届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权

的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2024年度审计机构，聘期一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权公司董事会处理。

2、公司董事会审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月20日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3、《关于续聘2024年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自公司

股东大会审议通过之日起生效。

3四、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、审计委员会审议意见；

3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

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