证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2026-057

湖南中科电气股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长余新女士。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 353 人，代表 353名股东，代表公司有表决权的股份数为 103967321 股，占公司有表决权股份总数的

15.1683％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表 3 名股东，代表公司有

表决权的股份数为 63114750 股，占公司有表决权股份总数的 9.2081％；参加网络投票的股东 350 人，代表公司有表决权的股份数为 40852571 股，占公司有表决权股份总数的 5.9602％。公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决提案名称

编码 类 股数 股数 股数 股数比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

关于控股 总表决 98908 95.1 4960 4.77 0.09 18382 2.68

98100 通过

子公司湖 情况 267 34% 954 16% 44% 352 19%南中科星

1.00 城控股有 其中，

限公司增 中小股 1515 23.0 4960 75.4 1.49

98100 0 0% 通过

资扩股暨 东的表 330 49% 954 588% 22%

关联交易 决情况的议案

关于控股 总表决 98996 95.2 4861 4.67 10840 0.10

0 0% 通过

子公司四 情况 967 193% 954 64% 0 43%川中科星其中，

2.00 城石墨有

中小股 1604 24.3 4861 73.9 10840 1.64

限公司增 0 0% 通过

东的表 030 982% 954 53% 0 88%资扩股的决情况议案

总表决 10172 97.8 2135 2.05 11000 0.10

关于公司 0 0% 通过

情况 2200 406% 121 36% 0 58%符合向特其中，

3.00 定对象发

中小股 4329 65.8 2135 32.4 11000 1.67

行股票条 0 0% 通过

东的表 263 505% 121 764% 0 32%件的议案决情况

4.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案

总表决 10169 97.8 2137 2.05 13360 0.12

0 0% 通过

情况 5800 152% 921 63% 0 85%发行股票其中，

4.01 的种类和

中小股 4302 65.4 2137 32.5 13360 2.03

面值 0 0% 通过

东的表 863 489% 921 19% 0 21%决情况

总表决 10169 97.8 2123 2.04 14820 0.14

0 0% 通过

情况 5300 147% 821 28% 0 25%发行方式其中，

4.02 和发行时

中小股 4302 65.4 2123 32.3 14820 2.25

间 0 0% 通过

东的表 363 413% 821 045% 0 42%决情况

总表决 10169 97.8 2138 2.05 13270 0.12

0 0% 通过

情况 6300 156% 321 67% 0 76%发行对象其中，

4.03 及认购方

中小股 4303 65.4 2138 32.5 13270 2.01

式 0 0% 通过

东的表 363 565% 321 25% 0 84%

决情况总表决 10170 97.8 2134 2.05 12890 0.12

0 0% 通过

定价基准 情况 4000 23% 421 3% 0 4%

日、发行 其中，

4.04

价格及定 中小股 4311 65.5 2134 32.4 12890 1.96

0 0% 通过

价原则 东的表 063 736% 421 657% 0 06%决情况

总表决 10169 97.8 2134 2.05 13350 0.12

0 0% 通过

情况 9400 186% 421 3% 0 84%其中，

4.05 发行数量

中小股 4306 65.5 2134 32.4 13350 2.03

0 0% 通过

东的表 463 037% 421 657% 0 06%决情况

总表决 10164 97.7 2051 1.97 27026 0.26

0 0% 通过

情况 5434 667% 621 33% 6 00%其中，

4.06 限售期

中小股 4252 64.6 2051 31.2 27026 4.11

0 0% 通过

东的表 497 828% 621 063% 6 09%决情况

总表决 10170 97.8 2076 1.99 18730 0.18

0 0% 通过

情况 3300 224% 721 75% 0 02%其中，

4.07 上市地点

中小股 4310 65.5 2076 31.5 18730 2.84

0 0% 通过

东的表 363 63% 721 881% 0 89%决情况

总表决 10162 97.7 2068 1.98 27516 0.26

0 0% 通过

本次发行 情况 3598 457% 557 96% 6 47%

前的滚存 其中，

4.08

未分配利 中小股 4230 64.3 2068 31.4 27516 4.18

0 0% 通过

润安排 东的表 661 507% 557 639% 6 54%决情况

总表决 10170 97.8 2072 1.99 19160 0.18

0 0% 通过

情况 2864 22% 857 38% 0 43%本次发行其中，

4.09 决议有效

中小股 4309 65.5 2072 31.5 19160 2.91

期 0 0% 通过

东的表 927 564% 857 293% 0 43%决情况

总表决 10168 97.8 2066 1.98 21200 0.20

0 0% 通过

情况 8864 085% 457 76% 0 39%

募集资金 其中，

4.10

投向 中小股 4295 65.3 2066 31.4 21200 3.22

0 0% 通过

东的表 927 434% 457 319% 0 46%决情况

关于公司 总表决 10170 97.8 2137 2.05 12970 0.12

0 0% 通过

2026 年度 情况 0000 192% 621 61% 0 48%

向特定对 其中，

5.00

象发行 A 中小股 4307 65.5 2137 32.5 12970 1.97

0 0% 通过

股股票预 东的表 063 128% 621 144% 0 28%

案的议案 决情况

关于公司 总表决 10170 97.8 2133 2.05 13350 0.12

6.00 0 0% 通过

2026 年度 情况 0100 193% 721 23% 0 84%向特定对

象发行 A 其中，股股票方 中小股 4307 65.5 2133 32.4 13350 2.03

0 0% 通过

案论证分 东的表 163 143% 721 551% 0 06%

析报告的 决情况议案

关于公司 总表决 10168 97.8 2144 2.06 13400 0.12

0 0% 通过

2026 年度 情况 8900 085% 421 26% 0 89%

向特定对

象发行 A其中，

7.00 股股票募

中小股 4295 65.3 2144 32.6 13400 2.03

集资金使 0 0% 通过

东的表 963 44% 421 178% 0 82%用可行性决情况分析报告的议案

总表决 10171 97.8 2098 2.01 14910 0.14

关于前次 0 0% 通过

情况 9764 382% 457 84% 0 34%募集资金其中，

8.00 使用情况

中小股 4326 65.8 2098 31.9 14910 2.26

报告的议 0 0% 通过

东的表 827 134% 457 187% 0 79%案决情况

总表决 10171 97.8 2113 2.03 14300 0.13

0 0% 通过

关于设立 情况 0564 294% 757 31% 0 75%

募集资金 其中，

9.00

专项账户 中小股 4317 65.6 2113 32.1 14300 2.17

0 0% 通过

的议案 东的表 627 735% 757 514% 0 51%决情况

关于 2026 总表决 10157 97.6 2128 2.04 26396 0.25

0 0% 通过

年度向特 情况 4498 985% 857 76% 6 39%定对象发

行 A 股股

10.0 票摊薄即 其中，

0 期回报、 中小股 4181 63.6 2128 32.3 26396 4.01

0 0% 通过

填补措施 东的表 561 038% 857 811% 6 51%

及相关主 决情况体承诺的议案

关于公司 总表决 10194 98.0 1833 1.76 19220 0.18

0 0% 通过《未来三 情况 1264 513% 857 39% 0 49%年（202611.0 -2028 其中，

0 年）股东 中小股 4548 69.1 1833 27.8 19220 2.92

0 0% 通过

回报规 东的表 327 826% 857 94% 0 35%划》的议 决情况案

关于提请 总表决 10170 97.8 2076 1.99 19050 0.18

0 0% 通过

公司股东 情况 0600 198% 221 7% 0 32%

12.0 会授权董 其中，

0 事会全权 中小股 4307 65.5 2076 31.5 19050 2.89

0 0% 通过

办理本次 东的表 663 219% 221 805% 0 76%

向特定对 决情况象发行股票相关事宜的议案

上述提案 1.00 涉及关联交易事项，关联股东成都先进制造产业投资有限公司－成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所赵垯全律师和王念慈律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资

格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、

法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、湖南中科电气股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的《关于湖南中科电气股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

2026 年 09 月 10 日