证券代码：300036证券简称：超图软件公告编号：2025-020

北京超图软件股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）13:30开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月15日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107

号楼6层6-1会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长宋关福先生。

6、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计186名，代表股份78616248股，占公司有表决权股份总数的16.2832%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）注。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人7名，代表股份

72553920股，占公司有表决权股份总数的15.0275%。

通过网络投票出席会议的股东179名，代表股份6062328股，占公司有表决权股份总数的1.2556%。

【注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为492766617股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为9959652股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为482806965股】

2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票参与的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）181名，代表股份

6231128股，占公司有表决权股份总数的1.2906%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案表决结果

1、《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意75019382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

95.4248%；反对3528266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

4.4880%；弃权68600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0873%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2634262股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.2758%；反对3528266股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.6232%；弃权68600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1009%。

表决结果：通过。

2、《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意75018582股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

95.4238%；反对3527266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

4.4867%；弃权70400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0895%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2633462股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.2630%；反对3527266股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.6072%；弃权70400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1298%。

表决结果：通过。

3、《2024年年度报告全文》及其摘要

表决情况：同意75000182股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

95.4004%；反对3529666股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

4.4897%；弃权86400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2615062股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.9677%；反对3529666股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.6457%；弃权86400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3866%。

表决结果：通过。

4、《2024年度经审计的财务报告》

表决情况：同意75001182股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

95.4016%；反对3529666股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

4.4897%；弃权85400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1086%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2616062股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.9838%；反对3529666股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.6457%；弃权85400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3705%。表决结果：通过。

5、《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意74995482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

95.3944%；反对3529666股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

4.4897%；弃权91100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1159%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2610362股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.8923%；反对3529666股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.6457%；弃权91100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4620%。

表决结果：通过。

6、《2024年利润分配方案》

表决情况：同意74785482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

95.1273%；反对3761866股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

4.7851%；弃权68900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0876%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2400362股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.5221%；反对3761866股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.3722%；弃权68900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1057%。

表决结果：通过。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意74994482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

95.3931%；反对3529566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

4.4896%；弃权92200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1173%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2609362股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.8762%；反对3529566股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.6441%；弃权92200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4797%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师：韩旭坤、鲍嘉骏

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格

及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京超图软件股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司董事会

2025年5月15日