证券代码：300036证券简称：超图软件公告编号：2026-022

北京超图软件股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）13:30开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15-9:25、

9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月8日9:15至

15:00的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院电子城 IT产业园 107

号楼6层公司6-1会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、股东会召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长宋关福先生

6、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，

决定召开2025年度股东会，本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计253名，代表股份82118023股，占公司有表决权股份总数的17.0085%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）注。其中：

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人8名，代表股份

63745919股，占公司有表决权股份总数的13.2032%。

通过网络投票出席会议的股东245名，代表股份18372104股，占公司有表决权股份总数的3.8053%。

【注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为492766617股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为9959652股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为482806965股】

2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票参与的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）248名，代表股份

18499404股，占公司有表决权股份总数的3.8316%。

（三）公司董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况

公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案表决结果

1、《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意81165342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8399%；反对894100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0888%；

弃权58581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713%。

其中，中小投资者表决情况为：同意17546723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8502%；反对894100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8331%；弃权58581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3167%。

表决结果：通过。

2、《2025年年度报告全文》及其摘要

表决情况：同意81151042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8224%；反对891300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0854%；

弃权75681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0922%。

其中，中小投资者表决情况为：同意17532423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7729%；反对891300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8180%；弃权75681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4091%。

表决结果：通过。

3、《2025年度经审计的财务报告》

表决情况：同意81371542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0910%；反对668800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8144%；

弃权77681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946%。

其中，中小投资者表决情况为：同意17752923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9648%；反对668800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6153%；弃权77681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4199%。

表决结果：通过。

4、《2025年利润分配方案》

表决情况：同意81055742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7064%；反对1006500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2257%；

弃权55781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0679%。

其中，中小投资者表决情况为：同意17437123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2578%；反对1006500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4407%；弃权55781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3015%。表决结果：通过。

5、《公司2026年度董事薪酬方案》

本议案涉及的关联股东钟耳顺、宋关福回避表决。

表决情况：同意17608723股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的94.0039%；反对1072800股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的5.7271%；弃权50381股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.2690%。

其中，中小投资者表决情况为：同意17376223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9286%；反对1072800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7991%；弃权50381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2723%。

表决结果：通过。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意81040142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6874%；反对921900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1227%；

弃权155981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1899%。

其中，中小投资者表决情况为：同意17421523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1734%；反对921900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9834%；弃权155981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8432%。

表决结果：通过。

7、《关于变更独立董事的议案》

表决情况：同意81110242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7728%；反对921000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1216%；

弃权86781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。

其中，中小投资者表决情况为：同意17491623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5524%；反对921000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9785%；弃权86781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4691%。

表决结果：通过。

8、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

8.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决情况：同意77403240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.2585%；反对4637102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6469%；

弃权77681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13784621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5139%；反对4637102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0662%；弃权77681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4199%。

表决结果：通过。

8.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决情况：同意77408440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.2649%；反对4627802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6355%；

弃权81781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0996%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13789821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5420%；反对4627802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0160%；弃权81781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4421%。

表决结果：通过。

8.03《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》

表决情况：同意81138442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8071%；反对895900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0910%；

弃权83681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1019%。

其中，中小投资者表决情况为：同意17519823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7048%；反对895900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8429%；弃权83681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4523%。表决结果：通过。

8.04《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决情况：同意77406240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.2622%；反对4628802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6368%；

弃权82981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1011%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13787621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5301%；反对4628802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0214%；弃权82981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4486%。

表决结果：通过。

8.05《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

表决情况：同意77408240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.2646%；反对4633302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6422%；

弃权76481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13789621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5409%；反对4633302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0457%；弃权76481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4134%。

表决结果：通过。

8.06《关于修订＜非日常经营交易事项决策制度＞的议案》

表决情况：同意77409140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.2657%；反对4636402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6460%；

弃权72481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0883%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13790521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5458%；反对4636402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0624%；弃权72481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3918%。

表决结果：通过。

8.07《关于修订＜对外担保制度＞的议案》表决情况：同意77375540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.2248%；反对4666902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6832%；

弃权75581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0920%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13756921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3641%；反对4666902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2273%；弃权75581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4086%。

表决结果：通过。

8.08《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

表决情况：同意77405240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.2610%；反对4630702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6391%；

弃权82081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13786621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5247%；反对4630702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0316%；弃权82081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4437%。

表决结果：通过。

8.09《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

表决情况：同意77403240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.2585%；反对4631702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6403%；

弃权83081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1012%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13784621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5139%；反对4631702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0370%；弃权83081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4491%。

表决结果：通过。

8.10《关于修订＜融资决策制度＞的议案》

表决情况：同意77338440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.1796%；反对4659402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6740%；弃权120181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1464%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13719821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1636%；反对4659402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1868%；弃权120181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6496%。

表决结果：通过。

8.11《关于修订＜募集资金管理及使用制度＞的议案》

表决情况：同意77406340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.2623%；反对4629702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6379%；

弃权81981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13787721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5306%；反对4629702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0262%；弃权81981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4432%。

表决结果：通过。

8.12《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决情况：同意81099542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7597%；反对968300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1792%；

弃权50181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0611%。

其中，中小投资者表决情况为：同意17480923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4945%；反对968300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2342%；弃权50181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2713%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师：韩旭坤、鲍嘉骏

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京超图软件股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司董事会

2026年5月8日