证券代码：300036证券简称：超图软件公告编号：2025-047

北京超图软件股份有限公司

关于制定、修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订并制定新制度，具体内容如下：

是否提交股序号制度名称类型东会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《监事会议事规则》废止是

4《总经理工作细则》修订否

5《董事会秘书工作细则》修订否

6《董事会审计委员会实施细则》修订否

7《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订否

8《董事会提名委员会实施细则》修订否

9《董事会战略与发展委员会实施细则》修订否10《独立董事工作制度》修订是

11《内部审计制度》修订否

12《信息披露管理办法》修订否

13《投资者关系管理制度》修订否

14《累积投票制实施细则》修订是

15《董事会审计委员会年报工作规程》修订否

16《独立董事年报工作制度》修订否

17《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

18《日常生产经营决策制度》修订否

19《非日常经营交易事项决策制度》修订是

20《对外担保制度》修订是

21《对外投资管理制度》修订是

22《关联交易决策制度》修订是

23《关于规范与关联方资金往来的管理制度》修订否

24《融资决策制度》修订是

25《重大信息内部报告制度》修订否26《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理修订否制度》

27《控股子公司管理制度》修订否

28《募集资金管理及使用制度》修订是

29《内幕信息知情人登记制度》修订否

30《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订是

31《会计师事务所选聘制度》修订否

32《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否

本次修订将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；原《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》合并为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。上述制度已经第六届董事会第十六次会议审议通过。其中，第1-3、10、14、

19-22、24、28、30项制度尚需提请公司股东会审议，《股东会议事规则》《董事会议事规则》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述制度全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司董事会

2025年10月24日