证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2026-041

北京超图软件股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次

会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7人，实际参会董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过了《2026 年第三季度报告》

公司《2026 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权二、审议通过了《关于变更第二期员工持股计划资产管理机构的议案》具体内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更

第二期员工持股计划资产管理机构的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋关福先生回避表决。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日